公告编号：2018-004 证券代码：871189 证券简称：友信科技 主办券商：安信证券 北京友信宏科电子科技股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议基本情况： 北京友信宏科电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露了《友信科技:2018年第一次临时股东大会 通知公告》(公告编号：2018-002)，定于2018年1月18日在公司会 议室召开公司2018年第一次临时股东大会会议，股权登记日为2018 年1月15日。 二、新增临时提案内容情况: 2018年1月5日，公司董事会收到控股股东李萌同志提交的《关 于公司 2018第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，临时提 案名称:《关于增资协议及补充协议的议案》。 议案内容：公司确定本次股票发行对象为重庆高新创投两江品牌 公告编号：2018-004 汽车产业投资中心（有限合伙）、北京臻云智能创业投资有限公司、北京水木华清投资中心（有限合伙）。公司与重庆高新创投两江品牌汽车产业投资中心（有限合伙）、北京臻云智能创业投资有限公司、北京水木华清投资中心（有限合伙）签订《增资协议》。公司与重庆高新创投两江品牌汽车产业投资中心（有限合伙）、北京臻云智能创业投资有限公司、北京水木华清投资中心（有限合伙）签订《增资协议之补充协议》。 三、董事会关于增加临时提案的意见: 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合相关要求的，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。经公司董事会审核，李萌同志直接持有公司股份326.9566万股，占公司总股本的31.35%。公司 2018年第一次临时股东大会会议的召开时间为2018年1月18日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将李萌同志提出的临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会会议审议。 四、调整后公司 2018年第一次临时股东大会审议事项如下: 1、《关于确认股票发行对象的议案》 公告编号：2018-004 2、《关于增资协议及补充协议的议案》 五、备查文件 《关于公司 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》 特此公告。 北京友信宏科电子科技股份有限公司 董事会 2018年1月5日