公告编号：2019-039 证券代码：871189 证券简称：友信科技 主办券商：安信证券 北京友信宏科电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月14日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李萌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事4人。 董事陆刚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司董事会董事长》的议案 1.议案内容： 公司第一届董事会任期届满，董事会选举李萌、魏石璞、陆刚、黄冠、郭树 公告编号：2019-039 芬为第二届董事会董事。董事会推选李萌为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《聘任公司高级管理人员》议案 1.议案内容： 董事会审议聘任李萌担任公司总经理职务； 公司高级管理人员由总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人组成，其中公司经第一届董事会第二十四次会议任命郭树芬为公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，副总经理职务暂空缺。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公司公章确认的《北京友信宏科电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 北京友信宏科电子科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日