公告编号：2018-002 证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：安信证券 广州晟烨信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2018年1月3日收到董事、副总经理杨之阳先 生递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份1,800,000 股，占公司股本的 12.00%。杨之阳先生辞职后不再担任公司其他职 务。 （二）辞职原因 杨之阳先生因个人原因提交辞职申请。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 杨之阳先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 杨之阳先生的辞职导致公司董事会人数不足5人,低于法定人数, 为保证董事会正常运作,在公司改选出的董事、高级管理人员就任前, 公告编号：2018-002 杨之阳先生仍应当依照法律、法规等规范性法律文件和公司章程的要求,履行董事、高级管理人员职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 杨之阳先生为公司董事、副总经理。杨之阳先生的辞职，公司已及时安排其他人员接替其工作，其辞职不会对公司的正常经营活动产生不利影响。公司董事会对杨之阳先生在任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！ 三、备查文件目录 《杨之阳先生的辞职报告》 广州晟烨信息科技股份有限公司 董事会 2018年1月5日