证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-001 北京东方国信科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知于2017年12月25日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于2018年1月5日以现场表决的方式在公司会议室召开，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于投资设立安徽全资子公司的议案》 公司围绕大数据全产业链的核心技术能力，深度开展大数据产品及解决方案的研发和拓展，结合安徽省合肥市大数据产业发展政策，进一步释放大数据价值，助力合肥市构建多元化、多层次的大数据产业生态圈，公司拟使用自有资金在安徽省合肥市设立全资子公司。 详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于投资设立内蒙古全资子公司的议案》 为了发挥公司在智慧城市及BIM(建筑信息模型)领域的产业优势，结合内蒙 古自治区内大数据产业发展政策，公司拟使用自有资金在内蒙古呼和浩特市设立全资子公司。 详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2018年1月5日