证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-002 北京东方国信科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （1）北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以自有资金在安徽省合肥市设立全资子公司，依托电信、金融业务板块，主要从事大数据产品及解决方案的研发和拓展，打造成为专注于研发与销售结合的业务中心；公司拟以自有资金在内蒙古呼和浩特市设立全资子公司，主要从事城市空间数据、BIM(建筑物信息模型)数据、三维GIS(地理空间)数据等智慧城市相关业务领域。 （2）本次对外投资事项经公司于2018年1月5日召开的第三届董事会第四 十次会议审议通过，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 了《关于投资设立安徽全资子公司的议案》、《关于投资设立内蒙古全资子公司的议案》。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。 （3）本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的一 公司名称：安徽东方国信科技有限公司（以工商注册为准） 类 型：有限责任公司 住 所：安徽省合肥市高新区创新产业园J2C16层（以工商注册为准） 注册资本：5,000万元人民币 法定代表人： 何本强 经营范围：行业数据应用研发；硬件设施的运行、维护、管理；软件开发、数据加工与运营、软件技术服务、计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训：销售自行开发后产品、电子产品、通讯设备；企业策划；信息咨询（接种除外）；互联网信息服务。(以工商注册为准) 出资方式：货币出资（在2050年12月31日前缴足） 资金来源：自有资金 股权结构：公司持股100% （二）投资标的二 公司名称：内蒙古东方国信科技有限公司（以工商注册为准） 类 型：有限责任公司 住 所：内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区创客中心 （以工商注册为准） 注册资本：10,000万元人民币 法定代表人：肖宝玉 经营范围：城市数据体系规划；城市数据采集与服务；行业数据应用研发；城市智能设施的运行、维护、管理；软件开发、数据加工与运营、软件技术服务、计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训：销售自行开发后产品、电子产品、通讯设备；企业策划；信息咨询（接种除外）；互联网信息服务。(以工商注册为准) 出资方式：货币出资（在2050年12月31日前缴足） 资金来源：自有资金 股权结构：公司持股100% 三、项目投资的可行性分析 （一）投资标的一 推动大数据产业发展已经是国家发展战略的重要组成部分，瞄准世界科技前沿，集中优势资源突破大数据核心技术，加快构建自主可控的大数据产业链、价值链和生态系统是发展大数据产业的重要内容。公司拥有民族大数据软件品牌，以打造我国自主可控、信息安全的大数据软件为己任，以领先的大数据解决方案服务于通信、金融、工业、智慧城市、政府、公共安全、农业、医疗等十余个行业。 公司本次投资设立安徽子公司，将结合合肥市独特的区位优势、人才优势和产业优势，运用自身在大数据创新与实践应用方面的优势与经验，与合肥市政府在更多领域开展深层合作，助力大数据产业多领域的实践与应用，携手推动合肥大数据产业发展，打造大数据应用典范城市。 （二）投资标的二 全球建筑业界已普遍认同BIM是未来的发展趋势，将有非常大的发展空间， 对整个建筑行业的影响是全面性的、革命性的。目前BIM软件之间的数据信息 交互还不够畅通，无形中给应用的企业增加了重复劳动，提高了使用成本。随着智慧城市的发展，利用“BIM+GIS+物联网”建设数字化城市越来越需要运用BIM来获得海量的城市建筑设施模型数据。从BIM数据到CIM(城市建筑物模型)数据，将成为BIM技术升级面临的更大市场。 公司本次投资正是围绕城市建设与运营的核心诉求，构建智慧城市的顶层设计，凭借对城市业务的熟知度，在三维GIS数据、BIM数据、多源异构空间数据处理能力方面的优势，打造面向政府、产业和民生的应用体系。 四、对外投资的目的和对公司的影响 公司通过设立安徽、内蒙古全资子公司，充分利用公司大数据技术及地区政策环境优势，构建大数据支撑体系及人才储备体系，打造产业集群，提供更优质高效的大数据服务，推进公司大数据产业化步伐，服务于华东、内蒙古地区以及全国市场。 1、公司作为在大数据领域能够提供全产业链条软硬件产品及解决方案的企业，通过本次投资，将以安徽子公司为载体，卡位通信、金融、政府等优势行业，发力平台化产品，推动自有数据、互联网数据和银行、交通、互联网等多个行业数据的跨界融合，实现场景化数据应用能力的实践创新，助力大数据价值释放；加大研发、销售投入，巩固公司核心竞争力。 2、公司将以内蒙古子公司为载体，利用大数据技术重构BIM大数据，解决 海量BIM模型承载与运转问题，同时根据地上地下建筑物/构筑物与其他结构化 数据/多源异构数据间的关联关系，结合 IOC（城市智能运营中心）产品整体为 政府管理者提供丰富、科学的决策数据，推动以公共服务为核心的政务改革创新模式，进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公司新的利润增长点。内蒙古子公司的经营模式将结合内蒙古地区特点，打造平台优势，借助公司互联网大数据处理能力，进行平台化发展。根据空间数据处理和分析的能力，联合内蒙古地区相关产业部门，构建空间、地质、生态等多源数据融合、分析和应用体系，对已有数据源进行梳理与分析，结合国内外经验与优势，形成以开放式平台框架为基础的时空承载及标准化体系建设。 五、风险提示 1、大数据应用竞争日趋激烈，客户要求不断提高，对业务营销与服务的水平提出了更高的要求，因而子公司经营将会面临一定的市场风险和不确定因素。 2、公司规模扩大和子公司数量的增加，对于公司管理控制水平提出了更高的要求，由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，母公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。 六、备查文件 1、第三届董事会第四十次会议决议。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2018年1月5日