证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2018-001 深圳市天地（集团）股份有限公司 2018年第1次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会没有出现否决议案。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2018年1月5日（星期五）下午14:30 2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年 1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年1月4日下午15:00至2018年1月5日下午15:00。（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼十楼公司会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式 （四）召集 人：公司董事会 （五）现场会议主持人：董事长杨国富先生 （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）出席会议的股东及股东授权委托代表 9人，代表股份 54,287,347股，占公司有表决权股份总数的39.1243 %。其中，通过 现场投票出席会议的股东共计6 人，代表股份54,190,547 股，占公 司有表决权股份总数的 39.0545%；通过网络投票出席会议的股东共 计3人，代表股份96,800股，占公司有表决权股份总数的0.0698%。 （二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了如下议案： （一）审议通过了关于公司控股子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请城镇化建设贷款的议案； 表决结果：同意54,282,547股，占出席会议有效表决权股份总数 的 99.9912％；反对 4,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0088％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况： 同意108,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持 有效表决权股份总数的95.7447%；反对4,800股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 4.2553%；弃权 0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的0%。 （二）关于公司为控股子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请城镇化建设贷款提供担保的议案。 我公司拟为（授信申请人）深圳市深秦实业有限公司 向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构（简称“建行”）申请的城镇化建设贷款提供连带保证责任。我公司承担保证担保的范围为（币别、大写金额）人民币伍亿元整及其全部利息、违约金、赔偿金和费用。同时，我公司拟将所持有的深圳市深秦实业有限公司 60%的股权质押给该行。 表决结果：同意54,282,547股，占出席会议有效表决权股份总数 的 99.9912％；反对 4,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0088％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况： 同意108,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持 有效表决权股份总数的95.7447%；反对4,800股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 4.2553%；弃权 0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 数的0%。 本议案为股东大会特别提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 以上提案已经公司第八届董事会第五十五次临时会议审议通过，内容详见2017年12月21日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司第八届董事会第五十五次临时会议决议公告”及“公司对外担保公告”。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：胡荣国先生、王成义先生、古伊琪女士 （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公司2018年第1次临时股东大会决议》合法、有效。 五、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书； （三）公司2018年第1次临时股东大会会议文件。 特此公告。 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 二�一八年一月六日