证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-001 山东海化股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1. 召开时间 现场会议时间：2018年1月5日下午2:30 网络投票时间：2018年1月4日－1月5日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行投票的时间为2018年1月5日上午9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年1月4日下 午3:00至1月5日下午3:00期间的任意时间。 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号， 公司三楼会议室。 3. 召开方式：现场会议+网络投票 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：迟庆峰董事 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1．出席会议总体情况 参加本次会议的股东及代表共计1名，代表股份361,048,,878股， 占公司有表决权股份总数的40.3365%。其中，参加会议的中小股东共计0 名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0。 2．现场会议出席情况 参加现场会议的股东及代表共计1名，代表股份361,048,878股，占 公司有表决权股份总数的40.3365%。 3．参加网络投票情况 参加网络投票的股东共计0名，代表股份0股，占公司有表决权股份 总数的0。 ４．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师辛艳、张昌禄出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案： 1．关于选举第七届董事会非独立董事的议案 1.1选举方勇为第七届董事会非独立董事 表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的 100.00%。 中小股东表决情况：无中小股东参会。 表决结果：方勇先生当选为第七届董事会非独立董事。 1.2选举丁忠民为第七届董事会非独立董事 表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的 100.00%。 中小股东表决情况：无中小股东参会。 表决结果：丁忠民先生当选为第七届董事会非独立董事。 1.3选举迟庆峰为第七届董事会非独立董事 表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的 100.00%。 中小股东表决情况：无中小股东参会。 表决结果：迟庆峰先生当选为第七届董事会非独立董事。 1.4选举康华华为第七届董事会非独立董事 表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的 100.00%。 中小股东表决情况：无中小股东参会。 表决结果：康华华先生当选为第七届董事会非独立董事。 1.5选举王永志为第七届董事会非独立董事 表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的 100.00%。 中小股东表决情况：无中小股东参会。 表决结果：王永志先生当选为第七届董事会非独立董事。 1.6选举余建华为第七届董事会非独立董事 表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的 100.00%。 中小股东表决情况：无中小股东参会。 表决结果：余建华先生当选为第七届董事会非独立董事。 2．关于选举第七届董事会独立董事的议案 2.1选举高明芹为第七届董事会独立董事 表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的 100.00%。 中小股东表决情况：无中小股东参会。 表决结果：高明芹女士当选为第七届董事会独立董事。 2.2选举于长春为第七届董事会独立董事 表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的 100.00%。 中小股东表决情况：无中小股东参会。 表决结果：于长春先生当选为第七届董事会独立董事。 2.3选举李德峰为第七届董事会独立董事 表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的 100.00%。 中小股东表决情况：无中小股东参会。 表决结果：李德峰先生当选为第七届董事会独立董事。 方勇先生、丁忠民先生、迟庆峰先生、康华华先生、王永志先生、余建华先生、高明芹女士、于长春先生及李德峰先生共同组成公司第七届董事会。 3．关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 3.1选举宋君荣为第七届监事会股东代表监事 表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的 100.00%。 中小股东表决情况：无中小股东参会。 表决结果：宋君荣先生当选为第七届监事会股东代表监事。 3.2选举丁红玉为第七届监事会股东代表监事 表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的 100.00%。 中小股东表决情况：无中小股东参会。 表决结果：丁红玉女士当选为第七届监事会股东代表监事。 3.3选举李进军为第七届监事会股东代表监事 表决情况：同意 361,048,878 票，占出席会议有效表决权股份的 100.00%。 中小股东表决情况：无中小股东参会。 表决结果：李进军先生当选为第七届监事会股东代表监事。 宋君荣先生、丁红玉女士、李进军先生与职工代表监事孙汇江先生、张仲元先生共同组成公司第七届监事会。 四、律师出具的法律意见 1．律师事务所：山东德衡律师事务所 2．见证律师：辛艳、张昌禄 3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。 五、备查文件 1．山东海化股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议 2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2018 年第一次 临时股东大会的法律意见书 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2018年1月6日