证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-009 浙江金科文化产业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 经公司董事会提名委员会审核及独立董事确认，公司董事会同意聘任张维璋先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。张维璋先生的简历如下： 张维璋，1983年出生，男，中国国籍，大学本科学历，法学学士，国家人力资源管理师、拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2007年9月至2016年6月任公司总经理办公室主任、人事经理、证券法务部经理、证券事务代表。2015年7月至今任湖州吉昌化学有限公司董事。2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事。2013年6月获深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2016年6月至今担任公司董事会秘书。 截至本公告日，张维璋先生未直接持有公司股份；张维璋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 浙江金科文化产业股份有限公司 董事会 2018年1月5日