证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-005 浙江金科文化产业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议，于 2017年12月28日以传真和电子邮件的方式通知各位监事，并于2018年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席姚勇先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。全体监事以投票表决方式通过了以下议案：一、审议通过《关于全资孙公司拟发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》 公司全资孙公司霍尔果斯东胜傲来文化发展有限公司拟与杭州金娱投资管理有限公司共同发起设立文教产业投资基金“杭州金哲文教投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以下简称“有限合伙企业”）。 经审议，全体监事认为：公司于专业机构合作发起设立文教产业投资基金，有利于公司在文教产业领域的整体布局，促进公司主营业务的持续、稳健发展，符合公司发展战略规划。全体监事同意并通过公司发起设立产业投资基金暨关联交易事项。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 公司拟无偿受让由朱志刚先生持有的杭州金哲投资合伙企业（有限合伙）300万元认缴（未实缴）的合伙份额和宁波源开启明股权投资合伙企业（有限合伙）持有的杭州金哲300万元认缴（未实缴）的合伙份额。 经审议，全体监事认为：公司此次对外投资将有助于完善公司在互联网文化领域整体战略布局，有利于公司战略发展目标实现。全体监事同意并通过公司对外投资暨关联交易事项。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 经审议，全体监事一致同意公司变更注册资本，同时修订《公司章程》。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 浙江金科文化产业股份有限公司 监事会 2018年1月5日