证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-001 深圳市赛为智能股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2018年1月2日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2018年1月5日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于全资子公司对安徽中潜建筑工程有限公司进行增资控股的议案》 公司为继续深化和巩固在智慧城市等相关市场领先地位，拓宽市场覆盖面及项目实施能力，延伸和拓展服务领域及服务范围，实现可持续发展，同意全资子公司合肥赛为智能有限公司使用自筹资金人民币5,204.08万元对安徽中潜建筑工程有限公司进行增资，对应注册资本为5,204.08万元。增资完成后，安徽中潜建筑工程有限公司的注册资本将由人民币5,000万元增至10,204.08万元，合肥赛为智能有限公司持有其51%的股权，拥有其控制权。 《关于全资子公司对安徽中潜建筑工程有限公司进行增资控股的公告》详见 2018年 1月 6日中国证监会指定的创业板信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董事会 二�一八年一月五日