证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2017-005 文投控股股份有限公司 关于全资下属公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次房屋租赁关联交易协议尚未签署，交易达成存在一定的不确定性， 敬请广大投资者关注相关风险。 公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交 易类别相关的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。本次交易不 需提交公司股东大会审议。 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资下属公司耀莱影视文化传媒有限公司（以下简称“耀莱影视”）于2016年3月与公司关联自然人綦建虹先生签署了《房屋租赁合同》，约定由耀莱影视租用綦建虹先生持有的位于北京市朝阳区幸福二村40号楼耀莱广场B座地上第五层一处房屋，建筑面积150平方米，租赁期限自2016年1月1日至2025年12月31日，其中2016年1月1日至2020年12月31日，租金432,000元/年；2021年1月1日至2025年12月31日，租金475,200元/年。详见公司于2016年3月4日发布的2016-013号公告。 现因耀莱影视经营发展需要，拟与綦建虹先生签署《房屋租赁合同之终止合同》，并重新签署《房屋租赁合同》，具体如下： 一、关联交易概述 耀莱影视拟与綦建虹先生签署《房屋租赁合同之终止合同》，并重新签署《房屋租赁合同》,约定由耀莱影视另行租用綦建虹先生持有的位于北京市朝阳区幸福二村40号楼耀莱广场B座地上第四层一处房屋，建筑面积701.1平方米，用 于耀莱影视办公及其他经营使用等。 本次房屋租赁期限自2018年1月1日至2027年12月31日，共计10年。 其中2018年1月1日至2020年12月31日，租金2,271,272.40元/年；2021 年1月1日至2027年12月31日，租金2,498,399.64元/年。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类 别相关的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。本次交易不需提 交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 綦建虹先生现任公司董事、总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.5（二）款规定，綦建虹先生为公司关联自然人。（二）关联方基本情况 綦建虹，男，中国国籍，现任文投控股股份有限公司董事、总经理。兼任北京耀莱国际文化产业投资有限公司执行董事、经理；耀莱文化产业股份有限公司董事长；北京恒盈瑞麟贸易发展有限公司执行董事、经理；北京阿莱曼尼餐饮管理有限公司董事长、经理；耀莱航空产业投资有限公司董事长；北京捷特瑞影音科技有限公司董事长。 三、主要交易条款 （一）合同主体 出租人（甲方）：綦建虹 承租人（乙方）：耀莱影视文化传媒有限公司 （二）房屋基本情况 1、房屋坐落于北京市朝阳区幸福二村40号楼耀莱广场B座地上第四层，建 筑面积701.01平方米。 2、房屋权属状况：甲方持有。房屋所有权人姓名：綦建虹。房屋已设定了抵押。 （三）房屋用途 该租赁房屋用途为办公及其他经营使用等；如乙方需要改变使用功能，经甲方书面同意后，因转变功能所需办理的全部手续由乙方按政府有关规定申报，因改变使用功能所交纳的全部费用由乙方自行承担。 （四）租赁期限 1、房屋租赁期自2018年1月1日至2027年12月31日，共计10年。甲方应于2018年1月1日前将房屋按约定条件交付给乙方。 2、租赁期满或合同解除后，甲方有权收回房屋，乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收，结清各自应当承担的费用。 乙方继续承租的，应提前90日向甲方提出书面续租要求,协商一致后双方重新签订房屋租赁合同。 （五）租金及押金 1、租金标准及支付方式： 2018年1月1日至2020年12月31日，￥189,272.70/月，租金总计：人民币每年贰佰贰拾柒万壹仟贰佰柒拾贰元肆角零分（￥：2,271,272.40）。 2021年1月1日至2027年12月31日，￥208,199.97/月，租金总计：人民币每年贰佰肆拾玖万捌仟叁佰玖拾玖圆陆角肆分（￥：2,498,399.64）。 支付方式：押三付三，各期租金支付日期:每租赁季度开始的七个工作日之前预付下一租赁季度租金，每租赁季度为三个月，自2018年1月1日起算。 2、押金：人民币伍拾陆万柒仟捌佰壹拾捌圆一角零分（￥：567,818.10），随首期租金一并缴纳，租赁期满或合同解除后，房屋租赁押金除抵扣应由乙方承担的费用、租金，以及乙方应当承担的违约赔偿责任外，剩余部分应如数返还给乙方。 （六）违约责任 1、甲方违约的，应按月租金的10%向乙方支付违约金；乙方违约的，应按月租金的10%向甲方支付违约金，甲方并可要求乙方将房屋恢复原状或赔偿相应损失。 2、任何一方在提前三个月书面通知对方后，均有权解除本合同，双方就合同解除均不承担违约责任。 四、定价政策 本次关联交易房屋租赁合同按照周边同类物业租赁价格定价，租赁价格公平合理，定价依据充分，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。 五、对公司的影响 本次关联交易系公司全资下属公司耀莱影视的正常经营发展需要，有利于公司主营业务的良性开展和各业务板块的协同管理，有利于提升公司综合运营能力，符合公司及全体股东的利益。 六、审议程序 公司于2018年1月5日召开九届董事会第九次会议，审议通过了《关于全 资下属公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，详见公司于同日发布的 2018-006号公告。 公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，认为： 1、本次关联交易系公司全资下属公司耀莱影视的正常经营发展需要，有利于公司主营业务的良性开展和各业务板块的协同管理，有利于提升公司综合运营能力，符合公司及全体股东的利益； 2、本次审议的关联交易房屋租赁合同按照周边同类物业租赁价格定价，租赁价格公平合理，定价依据充分，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响； 3、本次关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，关联董事进行了回避表决。 综上，我们同意《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》。 七、风险提示 本次房屋租赁关联交易协议尚未签署，交易达成存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注相关风险。 特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 2018年1月6日