中矿资源勘探股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-002号 中矿资源勘探股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的基本情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年1月5日（星期五）14：00。 （2）网络投票时间：2018年1月4日-2018年1月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1 月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2018年1月4日15:00至 2018年1月5日 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4 层公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长刘新国先生。 6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议出席情况 中矿资源勘探股份有限公司 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人11人，代表股份83,622,943股， 占公司股份总数的43.4800％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人9人， 代表股份数83,615,843股，占公司股份总数的43.4763%；通过网络投票的股东2 人，代表股份数7,100股，占公司股份总数的0.0037%。 2、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。 3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所黄娜律师和郭婕律师出席本次股东大会并进行了见证。 三、议案审议表决情况 本次股东大会审议的议案及表决结果如下： （一）本次股东大会审议通过的议案 同意 反对 弃权 结 议案名称 类别 票数(股) 比例 票数 比例 票数 比例果 (股) (股) 《关于公司重大 全体股东 83,616,743 99.9926% 6,200 0.0074% 0 0% 资产重组停牌期 通 满申请继续停牌中小投资 过 的议案》 12,274,400 99.9495% 6,200 0.0505% 0 0% 者 （二）本次股东大会表决情况总结 本次股东大会审议的议案为普通决议事项，该议案的同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的半数。本次股东大会审议的议案获通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市嘉源律师事务所黄娜律师和郭婕律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 中矿资源勘探股份有限公司 五、备查文件 1、中矿资源勘探股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议； 2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源勘探股份有限公司2018年第一次临 时股东大会的法律意见书。 特此公告 中矿资源勘探股份有限公司董事会 2018年1月8日