公告编号：2018-001 证券代码：837693 证券简称：安鸿科技 主办券商：国信证券 杭州安鸿科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月4日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路90号东部软件园创新大 厦A座609室公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：谢胜利 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人， 持有表决权的股份1996.4万股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2018-001 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于关联交易的议案》 1.议案内容 议案内容：详见2017年12月19日披露于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台的《杭州安鸿科技股份有限公司关联交易公告》【公告编号：2017-029】。 2.议案表决结果： 同意股数 596.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东谢胜利及其控制企业杭州再鸿投资管理有限公司、杭州博群投资管理合伙企业（有限合伙）作为本次议案的关联方，回避表决，回避表决股数1400万股。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的股东大会决议。 杭州安鸿科技股份有限公司 董事会 2018年1月8日