证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-002 北京康拓红外技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2018年1月8日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2107年12月28日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵大鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会董事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》 鉴于公司重大资产重组工作量较大，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作无法按原计划于2018年1月14日前完成，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于2018年1月15日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。 表决结果：赞同票为9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。特此公告。 北京康拓红外技术股份有限公司董事会 2018年1月8日