广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)010 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十七次会议通知于2018年1月5日以电子邮件的方式送达，会议于2018年1月8日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案：一、《关于为浙江广园房地产开发有限公司提供担保的议案》 本次会议审议并通过了《关于为浙江广园房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江广园房地产开发有限公司（以下简称“广园房产”）向浙江碧桂园投资管理有限公司（以下简称“碧桂园投资”）不超过32,000万元人民币的借款提供连带责任保证，公司将持有广园房产的50%股权质押给碧桂园投资。 公司2017年第八次临时股东大会决议授权董事会自公司2017年第八次临时 股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子 公司广园房产提供担保额度不超过4亿元人民币。公司2017年第八次临时股东 大会决议之日起至今，公司未对广园房产提供担保，本次担保在股东大会授权额度内。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本事项详情请见2018年1月9日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司为 子公司提供担保的公告 》（2018-011号）及巨潮资讯网。 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、《关于为新昌县广新房地产开发有限公司提供担保的议案》 本次会议审议并通过了《关于为新昌县广新房地产开发有限公司提供担保的 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告 议案》，同意公司为全资子公司新昌县广新房地产开发有限公司（以下简称“广新房产”）向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行授信70,000万元人民币提供连带责任保证，广新房产以其位于新昌县龙珠路与丽江路交叉口西北侧，土地证号为浙（2017）新昌县不动产权第0014702号的土地进行抵押。 公司2017年第六次临时股东大会决议授权董事会自公司2017年第六次临时 股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子 公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过20亿元人民币。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号――上市公司从事房地产相关业务》文件的规定，在股东大会授权范围内，公司对广新房产的担保在担保对象之间进行调剂。公司2017年第六次临时股东大会决议之日起至今，公司未对广新房产提供担保，广新房产也不存在逾期未偿还负债的情况，本次担保在股东大会授权额度内且符合调剂的条件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本事项详情请见2018年1月9日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告》（2018-012号）及巨潮资讯网。（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广宇集团股份有限公司董事会 2018年1月9日