证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-002 青岛天能重工股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月8日召开公司第 二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的 议案》，定于2018年2月2日召开公司2018年第一次临时股东大会（以下称“临 时股东大会”）。现将召开临时股东大会的相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第三十一次会议于2018年1月8日审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年2月2日（星期五）下午14:00时。 （2）网络投票时间：2018年2月1日-2018年2月2日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月 2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2018年2月1日15：00至2018年2月2日15：00期间的任意 时间。 5.会议的召开方式：本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2018年1月26日（星期五） 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2018年1月26日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室。 二、会议审议事项 1.逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票议案）： 1.01选举郑旭先生为公司第三届董事会非独立董事； 1.02选举张世启先生为公司第三届董事会非独立董事； 1.03选举宋德海先生为公司第三届董事会非独立董事； 1.04选举张兴红先生为公司第三届董事会非独立董事； 2.逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票议案）： 2.01选举宋进军先生为公司第三届董事会独立董事； 2.02选举王亚平先生为公司第三届董事会独立董事； 2.03选举王桂林先生为公司第三届董事会独立董事； 3.逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》（累积投票议案）： 3.01选举于富海先生为公司第三届监事会非职工代表监事； 3.02选举刘卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事； 4.审议《关于修改公司章程的议案》； 其中，第1项至第3项议案采用累积投票制，并按以下规则进行： 上述议案采用累积投票方式表决，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该投票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。 第4项议案需以特别决议形式审议，即需经出席临时股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过及/或公司第二届监事 会第二十次会议审议通过，其中，议案1和议案2已经公司现任独立董事发表了同 意的独立意见。具体内容详见2017年12月25日公司披露于巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所备案审查无异议。 根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中 小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。 上述议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票提案 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数4名 非独立董事候选人的议案 1.01 选举郑旭先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 1.02 选举张世启先生为公司第三届董事会非独立董 √ 事 1.03 选举宋德海先生为公司第三届董事会非独立董 √ 事 1.04 选举张兴红先生为公司第三届董事会非独立董 √ 事 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数3名 独立董事候选人的议案 2.01 选举宋进军先生为公司第三届董事会独立董事 √ 2.02 选举王亚平先生为公司第三届董事会独立董事 √ 2.03 选举王桂林先生为公司第三届董事会独立董事 √ 3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会 应选人数2名 非职工代表监事候选人的议案 3.01 选举于富海先生为公司第三届监事会非职工代 √ 表监事 3.02 选举刘卫东先生为公司第三届监事会非职工代 √ 表监事 非累积投票提案 4.00 关于修改公司章程的议案 √ 四、会议登记方法 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记手续： (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件3）进行登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件3）和法人股东账户卡进行登记。 (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件2),并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。 2、登记时间：2018年2月1日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。采取信函 或传真方式登记的须在 2018年2月1日17:00 之前送达或传真到公司。 3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司董事会办公室，邮编：266316。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5.其他事项：本次临时股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。 五、股东参与网络投票的具体操作流程 在本次临时股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。六、其他事项 1、联系方式： 地址：山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔大街10号 联系人：刘萍、方瑞征 电话：0532-58829955 传真：0532-58829955 邮箱：tnzgzqb@163.com 2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十 天前书面提交给公司董事会。 七、备查文件 1．公司第二届董事会第三十、三十一次会议决议。 2. 公司第二届监事会第二十次会议决议。 附件1：青岛天能重工股份有限公司临时股东大会网络投票操作流程； 附件2：青岛天能重工股份有限公司临时股东大会股东登记表； 附件3：青岛天能重工股份有限公司临时股东大会授权委托书。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 2018年1月8日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：“365569” 2.投票简称：“天能投票” 3.填报表决意见或选举票数。 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选票数 填报 对候选人A投X1票 X1 对候选人B投X2票 X2 …… …… 合计 不超过该股东在该项议案组拥有的选举票数 各项议案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其在该议案组拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得 超过其在该议案组拥有的选举票数。 ③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过 其在该议案组拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2018年2月2日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年2月1日（临时股东大会现场会议召 开前一日）下午15：00，结束时间为2018年2月2日（临时股东大会现场会议结束当 日）下午15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 青岛天能重工股份有限公司 股东大会股东登记表 姓名/名称 身份证号/营业执照 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 附件3： 授权委托书 青岛天能重工股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能重工股 份有限公司2018年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该 受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次临时股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权 栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的 √ 所有提案 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选票数（各非独立董事候选人票数合计不能超过股东所持有表决权股数的4倍；各独立董事候选人票数合计不能超过股东所持有表决权股数的3倍；各非职工代表监事候选人票数合计不能超过股东所持有表决权股数的2倍）。 应选人数4名 关于公司董事会换届选举暨提 1.00 名第三届董事会非独立董事候 该列打勾的 选人的议案（需逐项表决） 栏目可以投 票数 票 1.01 选举郑旭先生为公司第三届董 √ 事会非独立董事 1.02 选举张世启先生为公司第三届 √ 董事会非独立董事 1.03 选举宋德海先生为公司第三届 √ 董事会非独立董事 1.04 选举张兴红先生为公司第三届 √ 董事会非独立董事 关于公司董事会换届选举暨提 应选人数3名 2.00 名第三届董事会独立董事候选 该列打勾的 人的议案 栏目可以投 票数 票 2.01 选举宋进军先生为公司第三届 √ 董事会独立董事 2.02 选举王亚平先生为公司第三届 √ 董事会独立董事 2.03 选举王桂林先生为公司第三届 √ 董事会独立董事 关于公司监事会换届选举暨提 应选人数2名 3.00 名第三届监事会非职工代表监 该列打勾的 事候选人的议案 栏目可以投 票数 票 3.01 选举于富海先生为公司第三届 √ 监事会非职工代表监事 3.02 选举刘卫东先生为公司第三届 √ 监事会非职工代表监事 非累积投票提案：填报表决意见为同意、反对、弃权。 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权 栏目可以投 票 4.00 关于修改公司章程的议案 √ 本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。 委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年月日 备注：1、累积投票提案，请在在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。