公告编号：2018-001 证券代码：838651 证券简称：谷实农牧 主办券商：江海证券 谷实农牧集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月8日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长殷学中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明。 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份110,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于独立董事候选人提名的议案》； 1.议案内容 公告编号：2018-001 具体内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《谷实农牧集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》（2017-061号）。 2.议案表决结果 同意股数110,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%，反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在需回避表决情况。 （二）审议通过《关于第二届监事会成员改选的议案》； 1.议案内容 具体内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《谷实农牧集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》（2017-065号）。 2.议案表决结果 同意股数110,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%，反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在需回避表决情况。 公告编号：2018-001 三、备查文件目录 《谷实农牧集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 谷实农牧集团股份有限公司 董事会 2018年1月8日