证券代码：831000 证券简称：吉芬设计 主办券商：广发证券 北京吉芬时装设计股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月24日9:30； 结束时间：2018年1月24日12:30。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：北京市朝阳区五里桥一街非中心商务花园24号楼 二、会议审议事项 （一）议案一 《关于提名魏治华为北京吉芬时装设计股份有限公司董事的议案》 议案内容：本公司董事会于 2017年 12月 22日收到董事侯 一聪递交的辞职报告。侯一聪的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,经北京吉芬时装设计股份有限公司推荐，公司董事会拟提名魏治华为董事候选人。 （二）议案二 《关于变更北京吉芬时装设计股份有限公司股票转让方式的议案》 议案内容：据公司发展战略，根据《全国中小企业业务规则（试行）》等相关规定，经与做市商协商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更转让方式，即由做市转让方式变更为协议转让方式。正式变更之前，公司股票转让方式仍采取做市转让方式。另：根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》的相关新规定，挂牌公司在2018年1月15日采取协议转让方式的切换为集合竞价转让方式。如公司变更转让方式的议案获股东大会审议通过，并经股转公司批准，公司股票转让方式或将直接变更为集合竞价转让。 （三）议案三 《关于授权董事会办理变更股票转让方式的议案》 议案内容：公司变更股票转让方式的议案经董事会、股东大会审议通过后，还需要授权董事会办理变更股票转让方式的事宜，包括但不限于： 1、变更股票转让方式事宜需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、主办券商及其他上级主管部门递交所有材料的准备、备案工作； 2、变更股票转让方式事宜上级主管部门所有准备、备案文件手续的办理； 3、与变更股票转让方式事宜有关的其他工作。 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表 人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署 的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2018年1月23日9:00-15:00 (三)登记地点: 北京市朝阳区五里桥一街非中心商务花园24号楼。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：刘军锋先生 联系地点：北京市朝阳区五里桥一街非中 心商务花园24号楼。 联系电话：010-65980858 传真：010- 65980865 出席会议股东的食宿、交通费用自理。 (二)会议费用：0.00元 (三)临时提案 无 五、备查文件目录 （一）《北京吉芬时装设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 北京吉芬时装设计股份有限公司 董事会 2018年1月9日