公告编号： 2018-001 证券代码： 831000 证券简称: 吉芬设计 主办券商：广发证券 北京吉芬时装设计股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 北京吉芬时装设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次 会议于 2018 年 1 月 8 日在公司会议室召开，由董事长谢锋先生主持，应当参加 会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和 《 北京吉芬时装设计股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于提名魏治华为北京吉芬时装设计股份有限公司董事的议 案》 议案内容： 本公司董事会于 2017 年 12 月 22 日收到董事侯一聪递交的辞 职报告。 侯一聪的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司 法》等相关法律法规及公司章程的规定,经北京吉芬时装设计股份有限公司推荐， 公司董事会拟提名魏治华为董事候选人。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于变更北京吉芬时装设计股份有限公司股票转让方式的议 案》 议案内容： 据公司发展战略，根据《全国中小企业业务规则（试行）》等相 关规定，经与做市商协商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申 请变更转让方式，即由做市转让方式变更为协议转让方式。正式变更之前，公司 股票转让方式仍采取做市转让方式。另：根据股转系统发布的《全国中小企业股 份转让系统股票转让方式确定及变更指引》的相关新规定，挂牌公司在 2018 年 1 月 15 日采取协议转让方式的切换为集合竞价转让方式。 如公司变更转让方式 的议案获股东大会审议通过，并经股转公司批准，公司股票转让方式或将直接变 更为集合竞价转让。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不需提交股东大会审议。 3、 审议通过《关于授权董事会办理变更股票转让方式的议案》 议案内容： 公司变更股票转让方式的议案经董事会、股东大会审议通过后， 还需要授权董事会办理变更股票转让方式的事宜，包括但不限于： （ 1）变更股票转让方式事宜需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、 主办券商及其他上级主管部门递交所有材料的准备、备案工作； （ 2） 变更股票转让方式事宜上级主管部门所有准备、备案文件手续的办理； （ 3） 与变更股票转让方式事宜有关的其他工作。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》 议案内容： 提请公司于 2018 年 1 月 24 日 9:30 召开 2018 年第一次临时股东 大会，审议议案如下： （ 1）《关于提名魏治华为北京吉芬时装设计股份有限公司董事的议案》 （ 2）《关于变更北京吉芬时装设计股份有限公司股票转让方式的议案》 （ 3）《关于授权董事会办理变更股票转让方式的议案》 三、备查文件 （一）《北京吉芬时装设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。 特 北京吉芬时装设计股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 9 日 董事魏治华简历 魏治华，男， 1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任 北京建龙重工集团有限公司投资经理。 2016 年至今担任九鼎投资投资经理。