公告编号：2018-001 证券代码：836530 证券简称：骏发生物 主办券商：中泰证券 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏发生物”）第一届董事会第十次会议的通知于2018年1月3日通过书面方式发出。会议于2018年1月9日在公司会议室举行。本次会议由董事长邹敬清先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： 审议通过《关于聘任鲍依娜为公司财务总监的议案》 议案内容：董事会聘任鲍依娜女士为公司财务总监(简历见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期期满。 该任命财务总监鲍依娜不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公告编号：2018-001 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 三、备查文件 《青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 董事会 2018年1月9日 公告编号：2018-001 鲍依娜简历： 鲍依娜，女，1977年3月5日出生，在职研究生，中国国籍，无境 外永久居留权。学习经历：1999年 7月毕业于齐齐哈尔大学工学院 会计电算化专业，专科学历；2008年 6月毕业于山东经济学院会计 专业，本科学历；2013年11月至2015年4月就读对外经济贸易大 学工商管理专业，在职研究生。工作经历：2001年11月至2004年2 月，就职于青岛丸治皮革制品有限公司，历任出纳、会计；2004年3 月至2008年3月，就职于青岛东威精工有限公司，任财务主管；2008 年3月至2015年12月，就职于烟台富耐克汽车零部件有限公司，任 财务总监；2016年1月至2017年6月，就职于青岛天人环境股份有 限公司，任财务总监；2017年 7月至今，就职于本公司，任财务经 理。