公告编号：2018-001 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源 大连汇隆活塞股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十九次会议于 2018 年 1 月 9 日在公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 12 月 28 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席 会议并表决的董事 5 人。会议由张勇董事长主持,监事会成员、董事 会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场投票表决方式通过了如下议案： (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,并提交股东 大会审议。 至2018年2月8日公司第一届董事会任期将届满,根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定应进行换届。董事会提名张勇、李训发、宇 德群、段凤武、傅铁为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简 历见附件),任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 公告编号：2018-001 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会 的议案》。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 《大连汇隆活塞股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2018年1月9日 公告编号：2018-001 附件：张勇简历 张勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 7 月至 1995 年 1 月就读于辽宁大学；1957 年 9 月出生，1975 年 7 月至 1979 年 7 月任大连金州红果大队知青；1979 年 7 月至 1986 年 7 月就 职于金州塑料机械厂（金州高级中学校办工厂）；1986 年 7 月至 2001 年 8 月就职于金州内燃车活塞厂（金州高级中学校办工厂之后更名为 大连内燃机活塞厂）任厂长；2001年 8 月至今任大连滨城活塞制造 有限公司、大连滨城精密铸造有限公司，任董事长、总经理；2017 年 4 月至今任大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司或汇隆活 塞”）董事长。张勇与本公司股东苏爱琴为夫妻关系，合计持有公司 股份 61,100,000 股占公司总股份的 47.73%，夫妻双方又与公司股东 李训发、李颖、李晓峰为一致行动人，合计持有汇隆活塞股份 119,806,641 股占公司总股份的 93.60%。张勇未被纳入失信联合惩戒 对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系 统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 公告编号：2018-001 附件：李训发简历 李训发：男，出生于 1954 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留 权，大专学历。1990 年 4 月就读于辽宁干部管理学院企业管理专业； 1986 年 1 月至 1995 年 1 月任大连鑫泽活塞制造有限公司厂长；1995 年 2 月至 2007 年 12 月任大连鑫泽活塞制造有限公司总经理；2007 年 12 月至 2015 年 1 月任大连汇隆科本活塞技术发展有限公司董事长、 总经理、法定代表人；2015 年2 月至今月任大连汇隆活塞股份有限 公司（以下简称：“公司或汇隆活塞”）董事、总经理、法定代表人。 李训发与公司股东李颖、李晓峰为父女关系，合计持有公司股份 58,706,641 股，股占公司总股份的 45.86%,父女三人又与公司股东张 勇、苏爱琴为一致行动人，合计持有汇隆活塞股份 119,806,641 股占 公司总股份的 93.60%，另外李训发与公司股东李训亭为兄弟关系， 李训亭持有公司股份 204,038 股，占公司总股份的 0.16%。李训发未 被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国 中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》的要求。 公告编号：2018-001 附件：宇德群简历 宇德群，男，出生于1962年7月，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1980年9月至1984年9月就读于东北财经大学；1984年9月 至1989年5月，任辽河石油勘探局物资处计划员；1989年5月至1992 年11月，任大连三环电脑有限公司副总经理；1992年11月至1994年5 月，任大连开发区万隆贸易公司副总经理；1994年5月至2001年3月， 任大连开发区泰隆大酒店总经理；2001年3月至2006年12月，任大连 鑫泽活塞制造有限公司副总经理；2006年12月至2015年1月任大连汇 隆科本活塞技术发展有限公司董事、副总经理；2015年2月至今任大 连汇隆活塞股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。 宇德群与本公司其他股东无关联关系，持有公司股份4,909,307股占 公司总股份的3.84%。宇德群未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属 于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 公告编号：2018-001 附件：段凤武简历 段凤武，男，出生于1964年2月；中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1987年7月毕业于吉林工业大学铸造专业；1987年8月至 1988年7月任国营五二三厂六车间技术员；1988年8月至1993年6月任 国营五二三厂六车间助理工程师；1993年7月至1997年6月任国营五二 三厂六车间工程师；1997年7月至2000年12月任大连日立宝原机械设 备有限公司工程师；2001年1月至2007年12月任大连鑫泽活塞制造有 限公司技术部长；2008年1月至2015年1月任大连汇隆科本活塞技术发 展有限公司董事、副总经理；2015年2月至今任大连汇隆活塞股份有 限公司董事、副总经理。段凤武与本公司其他股东无关联关系，持有 公司股份885,520股占公司总股份的0.69%。段凤武未被纳入失信联合 惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转 让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 公告编号：2018-001 附件：傅铁简历 傅铁，男，出生于1958年9月，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1984年9月至1986年7月，就读于辽宁大学中国语言文学专 业，1986年9月至1988年7月就读于东北财经大学财务与会计专业； 1975年7月至1979年4月下乡知识青年；1979年5月至1999年11月任大 连大连柴油机厂一分厂总会计师；1999年12月至2013年5月任大连鑫 泽活塞制造有限公司销售副总经理；2013年6月至2014年9月任大连汇 隆科本活塞技术发展有限公司销售副总经理、2014年10月至2015年1 月任销售副总经理、监事会主席。2015年2月至今大连汇隆活塞股份 有限公司任董事、副总经理。傅铁与本公司其他股东无关联关系，持 有公司股份630,472股占公司总股份的0.49%。傅铁未被纳入失信联合 惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转 让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。