公告编号：2018-003 证券代码：832614 证券简称：旺大集团 主办券商：广发证券 广东旺大集团股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018年1月8日审议并通过： 聘任杨楚先生为公司副总裁，任期从2018年1月8日至2020年10月 23日。 本次会议召开5日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事7 人，持有公司股份23,658,600股，占股份总数的30.93%，会议由钟世强主 持。 以上决议表决情况为： 6票同意，0票反对，1票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命副总裁杨楚持有公司股份740,400股，占公司股本的0.97%。 (三)任命/免职原因 根据公司经营管理需要，聘任杨楚先生为公司副总裁。 公告编号：2018-003 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次聘任未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次聘任符合公司经营发展需要，有利于公司内部治理和经营管理。 三、备查文件 《广东旺大集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 广东旺大集团股份有限公司 董事会 2018年1月9日