证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-003 北京君正集成电路股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年1月8日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2018年1月2日以邮件方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于推举刘越女士担任第三届董事会独立董事候选人的议案》 公司独立董事蔡华波先生原定任职到第三届董事会届满，现因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，《关于独立董事辞职的公告》具体内容已于2018年1月3日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。 经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会审议，同意推荐刘越女士担任公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，担任公司第三届董事会提名与薪酬委员会召集人职务、董事会审计委员会委员职务。刘越女士已取得独立董事资格证书，具体简历详见附件，待深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议该议案。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。 二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为进一步提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司募集资金实际使用情况，公司拟使用不超过58,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期一年。 公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项出具了明确的同意意见，《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。 三、审议通过《关于公司向银行申请授信业务的议案》 为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向商业银行申请授信业务，授信额度不超过10,000万元，期限为两年。具体信用额度的使用公司将根据经营的实际需求和银行的审批额度确定，并将严格履行相关审批程序。 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。 四、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于2018年1月29日下午3:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。 《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。 特此公告。 北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○一八年一月八日 附件：独立董事候选人简历 刘越，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。曾任北大青鸟集团副总裁，北大青鸟环宇科技股份有限公司执行董事及副总裁，中芯国际集成电路制造有限公司副总裁。2011年以后，在风险投资公司华登国际任副总裁，负责中国事务与集成电路产业的投资。现任北京清芯华创投资管理有限公司创始合伙人及副总裁，中国半导体行业协会理事，中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长。 刘越女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。