Level5,Ernst&YoungTower,OrientalPlaza Tel 电话:+861056907858 No.1EastChangAnAvenue,DongCheng Fax 传真:+861058116228 District Email邮箱: Beijing,China100738 lawyers@eychenandco.com 中国北京市东城区东长安街1号东方广场 安永大楼5层，邮政编码：100738 www.eychenandco.com 上海瑛明律师事务所北京分所 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 控股股东及其一致行动人增持股份专项核查的 法律意见书 致：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 上海瑛明律师事务所北京分所(以下简称“本所”)接受奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，就公司控股股东邹剑寒先生、李五令先生(以下合称“增持人”)通过深圳证券交易所交易系统增持公司的股份(以下简称“本次增持股份”)事宜，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》 (以下简称“《规范运作指引》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就增持人本次增持股份事项进行专项核查并出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所声明如下： 1. 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定发表法律意见。 2. 公司及增持人向本所律师作出承诺，保证已全面地向本所律师提供了出具本法律 意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，并且提供予本所律师的所有文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。 3. 本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对增持人本次增 持股份所涉及的事实和法律问题进行了核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 4. 本法律意见书仅供增持人本次增持股份之目的而使用，不得用于其他任何目的。 本所律师同意贵公司将本法律意见书作为增持人本次增持股份事项信息披露的必 备文件之一，随其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一. 增持人的主体资格 1.1 经核查，邹剑寒先生、李五令先生为公司的实际控制人。 1.2 根据邹剑寒先生、李五令先生的确认并经本所律师核查，邹剑寒先生、李五令先生 不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的以下情形： (1) 收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态； (2) 收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为； (3) 收购人最近3年有严重的证券市场失信行为为； (4) 存在《公司法》第一百四十六条规定情形 (5) 法律、法规规定的以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。 本所律师经核查后认为，增持人邹剑寒先生、李五令先生均系具有完全民事行为能力的中国境内自然人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持股份的合法主体资格。 二. 本次增持股份情况 根据公司提供的资料并经本所律师核查，邹剑寒先生、李五令先生本次增持公司股份的情况如下： 2.1 本次增持股份前增持人持股情况 根据本所律师核查，截至2017年9月11日，邹剑寒先生、李五令先生分别持有公 司股份154,389,000股、154,389,090股，约占公司总股本的27.53%，合计持有公司 股份308,778,090股，约占公司股份总额的55.06%。 根据邹剑寒先生、李五令先生于2009年12月1日共同签署的《确认暨承诺函》、 2010年2月6日共同签署的《关于共同控制奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 并保持一致行动的协议书》及于2011年4月6日共同签署的《关于共同控制奥佳华 智能健康科技集团股份有限公司并保持一致行动的协议书》之补充协议，邹剑寒先生、李五令先生互为本次增持股份的一致行动人。 2.2 本次增持股份计划 根据公司于2017年9月12日发布的《关于控股股东拟增持公司股份的公告》等公 开信息披露文件，邹剑寒先生、李五令先生拟在未来6个月内(自2017年9月12日 起算)，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公 司股票，两人合计拟增持金额不低于人民币5,000万元。 2.3 本次增持股份情况 经核查，增持人于本次增持股份期间(自2017年9月12日起6个月内)共通过深圳证 券交易所系统实施了如下增持行为： (1) 邹剑寒先生于2017年12月11日通过深圳证券交易所系统增持公司股份33,100 股；于2017年12月12日通过深圳证券交易所系统增持公司股份152,100股； 于2017年12月14日通过深圳证券交易所系统增持公司股份208,000股；于 2017年12月15日通过深圳证券交易所系统增持公司股份192,700股；于2017 年12月25日通过深圳证券交易所系统增持公司股份97,700股；于2018年1 月4日通过深圳证券交易所系统增持公司股份588,200股；于2018年1月8 日通过深圳证券交易所系统增持公司股份59,200股。 (2) 李五令先生于2017年12月8日通过深圳证券交易所系统增持公司股份138,158 股；于2017年12月11日通过深圳证券交易所系统增持公司股份30,000股； 于2017年12月14日通过深圳证券交易所系统增持公司股份168,700股；于 2017年12月15日通过深圳证券交易所系统增持公司股份185,800股；于2017 年12月25日通过深圳证券交易所系统增持公司股份160,800股；于2018年1 月4日通过深圳证券交易所系统增持公司股份170,000股；于2018年1月5 日通过深圳证券交易所系统增持公司股份418,300股；于2018年1月8日通过 深圳证券交易所系统增持公司股份59,100股。 完成上述增持行为后，邹剑寒先生、李五令先生通过深圳证券交易所交易系统已完 成累计增持公司股份2,661,858股，两人合计拟增持金额人民币50,036,229.16元。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《董监高持股明细表》等， 本次增持股份后，截至2018年1月8日，邹剑寒先生、李五令先生合计持有公司股 份311,439,948股，约占公司总股本55.54%。 经核查，自本次增持股份计划实施之日起至本法律意见书出具之日止，邹剑寒先生、李五令先生未减持其所持有的公司股票，不存在通过实施本次增持股份计划进行内幕交易或进行市场操纵的行为，且不会导致公司股权分布不具备上市条件。 综上，本所律师认为，邹剑寒先生、李五令先生本次增持股份系通过深圳证券交易所交易系统增持，本次增持股份符合《证券法》、《收购管理办法》的规定。 三. 本次增持股份行为属免于向中国证监会提出豁免申请的情形 3.1 根据《收购管理办法》第六十三条第二款规定：“有下列情形之一的，相关投资者 可以免于按照前款规定提出豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：・・・(二)在一个上市公司中拥有权益的股份达到或 者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增 持不超过该公司已发行的2%的股份；(三) 在一个上市公司中拥有权益的股份达到 或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位……”。 经核查，本次增持股份前，邹剑寒先生、李五令先生共同为公司实际控制人、一致 行动人，其合计持有公司股份308,778,090股，约占公司股份总额的55.06%；本次 增持股份后，截至2018年1月8日，邹剑寒先生、李五令先生合计持有公司股份 311,439,948股，约占公司股份总额的55.54%，本次增持股份行为不影响公司的上市 地位，符合《收购管理办法》第六十三条第二款的规定，邹剑寒先生、李五令先生可以免于按照《收购管理办法》的规定提出豁免要约申请，直接办理股份过户登记手续。 四. 本次增持股份的信息披露 4.1 经核查，公司已于2017年9月12日在巨潮资讯网刊登了《奥佳华智能健康科技集 团股份有限公司关于公司控股股东拟增持公司股份的公告》，就增持人之增持目的及计划、增持方式及其他说明事项予以公告。 4.2 公司还需依据《规范运作指引》的有关规定，对本次增持结果及相关事宜进行公告。 本所律师认为，公司就本次增持股份已经进行的信息披露符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定。 五. 结论意见 综上所述，本所律师认为：增持人具备实施本次增持股份的主体资格；本次增持股份符合《证券法》、《收购管理办法》等有关规定，且属于《收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的情形；公司就本次增持股份已进行的信息披露符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定。 (以下无正文) (本页无正文，为《上海瑛明律师事务所北京分所关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司控股股东及其一致行动人增持股份专项核查的法律意见书》之签字页) 结 尾 本法律意见书出具日期为2018年1月9日。 本法律意见书正本叁份，副本若干。 上海瑛明律师事务所北京分所 经办律师： 陈志军 陈志军 曾彩阳