株洲千金药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 二0一八年一月一十六日 资 料 目 录 一、2018 年第一次临时股东大会会议议程3 二、2018年第一次临时股东大会会议须知5 三、2018年第一次临时股东大会表决办法………………………………………..6 四、各项议案及内容 1、关于董事会换届选举的议案…………………………………………………….82、关于监事会换届选举的议案........................................................9 3、关于公司第九届董事、监事津贴的议案10 株洲千金药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）现场会议时间：2018年1月16日 下午2:30 网络投票时间：2018年1月16日 上午9：30-11:30，下午13:00-15:00 （二）现场会议地点: 株洲千金药业股份有限公司三楼会议室 （三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 (五)股权登记日：2018年1月10日 二、会议主持：江端预董事长 三、现场会议流程： （一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况 （二）董事会秘书宣读《公司2018年第一次临时股东大会会议须知》 （三）董事会秘书宣读《公司2018年第一次临时股东大会表决办法》 （四）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单 （五）审议议案： 1、关于董事会换届选举的议案 2、关于监事会换届选举的议案 3、关于公司第九届董事、监事津贴的议案 （六）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。 （七）股东和股东代表对议案进行投票表决 （八）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。 （九）上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，由计票负责人宣布本次股东大会的投票结果。 （十）律师宣读见证意见书 （十一）董事会秘书宣读本次股东大会决议 （十二）主持人宣布大会结束。 株洲千金药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司2018年第一次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、股东在大会上有权发言，但应在本次股东大会召开前向大会秘书处登记，填写《股东大会发言登记表》，并提交发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言要求。 五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。 六、本次会议审议的三项议案全部宣读完后股东再统一发表意见。 七、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。特殊情况请到会场外打电话。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2018年1月16日 株洲千金药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会现场投票表决办法 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2018年第一次临时股东大会 上依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会现场投票表决办法。 一、本次会议共有3项议案提交股东大会审议(其中第一、二项议案需要逐 项表决)，均由股东大会以普通决议通过，根据《公司章程》的规定，董、监事候选人最低得票数=出席会议所有股东所代表股份总数的半数。 二、本次大会董、监事选举采用累积投票方式表决： 选举董事时，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有六票表决权。 选举独立董事时，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有三票表决权。 选举监事时，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有两票表决权。 股东投票时具有完全的自主权，既可以将全部表决权集中投于一个候选人，也可以分散投于数个候选人，既可以将其全部表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。 股东应当以其所拥有的选举票数（及股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。 三、股东对本次股东大会的议案应逐项表决： 在对议案一、议案二表决时应在每一位董事、监事候选人后面标明同意票数；对议案三表决时应在议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格处打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。 四、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表 决结果。 五、表决票应当由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2018年1月16日 议案一： 关于董事会换届选举的议案 各位股东： 由于公司第八届董事会成员任期届满，现进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司提名委员会对董事候选人任职条件和资格进行审核，现任董事会提名以下 9名人员为公司第九届董事会董事及独立董事候选人： 1、提名江端预先生、蹇顺先生、罗勇先生、龙九文先生、周富强先生、谢爱维先生作为本公司第九届董事会董事候选人； 2、提名颜爱民先生、卢雄文先生、王若光先生作为本公司第九届董事会独立董事候选人。 上述董事及独立董事候选人提名已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。 附件：《公司第九届董事会董事候选人简历》详见上交所网站\上市公司公告\600479。 请各位股东予以审议。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2018年1月16日 议案二： 关于公司监事会换届的议案 各位股东： 由于公司第八届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名沈健斌先生、王广军先生作为本公司第九届监事会股东代表监事候选人。 附件：《公司第九届监事会监事候选人简历》详见上交所网站\上市公司公告\600479。 请各位股东予以审议。 株洲千金药业股份有限公司 监事会 2018年1月16日 议案三： 关于公司第九届董事、监事津贴的议案 各位股东： 现将公司第九届董事、监事的津贴标准（含税）提请审议。 董事津贴为3万元/年；独立董事津贴为8万元/年；监事津贴为2万元/年。 在公司及子公司任职的董、监事，不领取董、监事津贴。 请各位股东予以审议。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2018年1月16日