证券代码：831462 证券简称：友泰电气 主办券商：安信证券 浙江友泰电气股份有限公司 关于接受关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 交易标的为因公司业务发展需要，公司拟向农业银行丽水市开发区支行申请综合授信，申请授信不超过30,000,000元。公司接受关联方徐杰、曾旭文、张华、黄永林和张生林为贷款提供担保。 (二)关联方关系概述 徐杰系公司法定代表人、董事长、实际控制人之一；曾旭文系公司总经理、董事、董事会秘书、实际控制人之一；张华系公司副总经理、财务总监、董事、实际控制人之一；黄永林系公司董事； 张生林系公司监事会主席。故构成关联交易。 (三)表决和审议情况 2018年1月8日公司董事会收到张华先生提交的《关于提请在 公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议董 1 / 4 事会将《关于接受关联方为公司向农业银行丽水开发区支行申请贷款授信提供担保的议案》，作为临时议案提交2018年第一次临时股东大会审议。 经董事会审核，张华先生作为本次临时议案的提案人，持有公司股份3,555,000股，占公司总股份的16.77%，主体资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；提案的内容符合法律、行政法规以及公司章程等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 根据《公司章程》的有关规定,本次事宜涉及关联担保事项,尚需 提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 福建省福州市鼓楼区六 徐杰 一中路115号43座306 - - 单元 曾旭文 浙江省乐清市柳市镇黄 - - 华社区兴华西路143号 张华 浙江省柳市镇东庄巷5 - - 号 黄永林 浙江省乐清市柳市镇黄 - - 华社区 张生林 浙江省乐清市柳市镇黄 - - 华社区 (二)关联关系 2 / 4 徐杰系公司法定代表人、实际控制人之一，持有公司股份 2,916,000股，持股占比13.75%，并担任公司董事长职务；曾旭文 系公司董事、实际控制人之一，持有公司股份4,158,000股，持股 占比19.61%，并担任公司总经理及董秘职务；张华系公司董事、实 际控制人之一，持有公司股份3,555,000股，持股占比16.77%，并 担任公司副总经理及财务总监职务；黄永林持有公司股份 1,212,200股，持股占比14.72%，现任公司董事；张生林持有公司 股东640，800股，持股占比3.02%，并担任监事会主席。故构成关 联交易。 三、交易协议的主要内容 根据公司业务发展需要，公司拟于2018年1月向农业银行丽水市 开发区支行申请综合授信，申请授信不超过30,000,000元。应银行 要求，除公司用相应房产和相应土地使用权作为该贷款抵押担保外 ，徐杰、曾旭文、张华、黄永林和张生林提供连带保证责任担保。具体事项以相关协议为准。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行 为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按协议价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 3 / 公司股东徐杰、曾旭文、张华、黄永林和黄永林为公司贷款提供担保是为了公司获得贷款、实现业务发展的正常需要，不存在损害公司及股东利益的情形。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于公司正常交易的开展，不会对公司造成不利影响。 六、备查文件目录 1、《浙江友泰电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》浙江友泰电气股份有限公司 董事会 2018年1月10日 4 /