证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-003 广州集泰化工股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关规定，结合公司实际情况，对 公司2018年度日常关联交易情况进行合理预计。 2018 年，公司预计与关联方广州市仁安包装有限公司、广州宏途教育网络 科技有限公司、广州市白云区太和沙太货运站广从货运部、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司、广东高科力新材料有限公司发生关联交易金 额合计不超过3,234.58万元，去年同类交易实际发生额合计为3,355.25万元。 公司于2018年1月10日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会 第九次会议审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》，关联董事邹榛夫、邹珍贵回避表决，独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。 此关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东广州市安泰化学有限公司、邹珍祥、邹榛夫、邹珍贵、邹珍美、邹珍凡、陈明星需回避表决。 （二）预计2018年度关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关联交易类别 关联人 关联交关联交易 合同签订金额 截至披露日上年发生 易内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 金额 向关联人采购 广州市仁安包装有限 包装物 参考市场 2,400.00 0 2,474.47 商品 公司 及服务 价格 广州宏途教育网络科 软件 参考市场 25.00 0 0 技有限公司 价格 小计 ― ― 2,425.00 0 2,474.47 接受关联人提 广州市白云区太和沙 运输劳 参考市场 720.00 0 809.92 供的劳务 太货运站广从货运部 务 价格 向关联人采购 广东光泰激光科技有 水、电 参考市场 85.00 0 66.28 燃料和动力 限公司 价格 广州市安泰化学有限 出租房 参考市场 2.29 0 2.29 公司 屋 价格 向关联人出租 房屋 广东高科力新材料有 出租房 参考市场 2.29 0 2.29 限公司 屋 价格 小计 ― ― 4.58 0 4.58 注：以上数据未经审计，均为不含税金额。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 关联交 关联交 实际发生金 实际发生额 实际发生额 披露日期及 易类别 关联人 易内容 额 预计金额 占同类业务 与预计金额 索引 比例（％） 差异（%） 向关联 广州市仁安 包装物 人采购 包装有限公 及服务 2,474.47 2,715.00 37.61 8.86 商品 司 接受关 广州市白云 联人提 区太和沙太 运输劳 809.92 850.00 32.97 4.72 详见于2017 供的劳 货运站广从 务 年10月12日 务 货运部 披露于巨潮 向关联 广东光泰激 资讯网 人采购 光科技有限 水、电 66.28 80.00 9.99 17.15 （www.cnin 燃料和 公司 fo.com.cn） 动力 的首次公开 广州市安 出租房 发行股票招 向关联 泰化学有 屋 2.29 2.4 5.36 4.58 股说明书 人出租 限公司 房屋 广东高科 出租房 力新材料 屋 2.29 2.4 5.36 4.58 有限公司 注：以上数据未经审计，均为不含税金额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）广州市仁安包装有限公司 1、基本信息 公司名称：广州市仁安包装有限公司 统一社会信用代码：91440184747568980D 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：广州市从化鳌头镇龙星路69号（自编之二） 法定代表人：邹珍祥 注册资本：壹仟贰佰万元整 成立日期：2003年3月19日 营业期限：2003年3月19日至长期 经营范围：印刷和记录媒介复制业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2017年9月30日，广州市仁安包装有限公司总资产为28,713,080.90 元，所有者权益合计15,147,792.83元，2017年1-9月实现营业收入18,730,358.42 元，净利润为993,222.25元。（以上数据未经审计，币种为人民币） 2、与本公司的关联关系 公司董事长兼总经理邹榛夫先生为广州市仁安包装有限公司法定代表人邹珍祥之弟，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州市仁安包装有限公司为公司的关联法人。 3、履约能力分析 广州市仁安包装有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。 （二）广州宏途教育网络科技有限公司 1、基本信息 公司名称：广州宏途教育网络科技有限公司 统一社会信用代码：91440101340222945N 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：广州市黄埔区南翔一路62号自编六栋一楼西北部（仅限办公用途） 法定代表人：徐丹 注册资本：壹仟壹佰玖拾捌万伍仟元整 成立日期：2015年5月20日 营业期限：2015年5月20日至长期 经营范围：研究和实验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2017年 9月 30日，广州宏途教育网络科技有限公司总资产为 14,369,048.99元，所有者权益合计10,757,800.17元，2017年1-9月实现营业收 入578,612.66元，净利润为-8,543,301.27元。（以上数据未经审计，币种为人民 币） 2、与本公司的关联关系 公司董事长兼总经理邹榛夫先生为广州宏途教育网络科技有限公司实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州宏途教育网络科技有限公司为公司的关联法人。 3、履约能力分析 广州宏途教育网络科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。 （三）广州市白云区太和沙太货运站广从货运部 1、基本信息 名称：广州市白云区太和沙太货运站广从货运部 统一社会信用代码：92440101L18825230W 类型：个体工商户 经营场所：广州市白云区太和沙太货运站5A12-14号 经营者：陈明星 组成形式：个体经营 注册日期：2007年9月11日 经营范围：道路运输业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2017年9月30日，广州市白云区太和沙太货运站广从货运部总资产为 565,051.22 元，所有者权益合计 23,669.69 元，2017年 1-9 月实现营业收入 5,799,112.44元，净利润为39,468.17元。（以上数据未经审计，币种为人民币） 2、与本公司的关联关系 公司董事长兼总经理邹榛夫先生为广州市白云区太和沙太货运站广从货运部经营者陈明星之兄，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州市白云区太和沙太货运站广从货运部为公司的关联人。 3、履约能力分析 广州市白云区太和沙太货运站广从货运部系依法注册成立，依法存续并持续经营的个体工商户，生产经营正常，具有良好的履约能力。 （四）广东光泰激光科技有限公司 1、基本信息 公司名称：广东光泰激光科技有限公司 统一社会信用代码：914400007536966200 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：广州开发区南翔一路62号自编六栋502房 法定代表人：温昌发 注册资本：贰仟捌佰捌拾万元整 成立日期：2003年9月11日 营业期限：长期 经营范围：陶瓷网纹辊激光技术服务，电子计算机软硬件及网络技术服务；货物进出口、技术进出口；自有物业出租；销售：日用百货，建筑材料，五金、交电；激光陶瓷网纹辊研究、生产、开发、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2017年9月30日，广东光泰激光科技有限公司总资产为109,519,497.75 元，所有者权益合计73,292,325.65元，2017年1-9月实现营业收入34,409,392.27 元，净利润为8,131,000.96元。（以上数据未经审计，币种为人民币） 2、与本公司的关联关系 公司董事长兼总经理邹榛夫先生为广东光泰激光科技有限公司董事长，且为实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广东光泰激光科技有限公司为公司的关联法人。 3、履约能力分析 广东光泰激光科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。 （五）广州市安泰化学有限公司 1、基本信息 （二）广州市安泰化学有限公司 公司名称：广州市安泰化学有限公司 统一社会信用代码：9144010161863307XP 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：广州市天河区东郊工业园建工路８号海旺工业大厦首层 法定代表人：胡晓颖 注册资本：叁仟万元整 成立日期：1989年1月18日 营业期限：1989年1月18日至长期 经营范围：化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2017年9月30日，广州市安泰化学有限公司总资产为122,502,298.67 元，所有者权益合计118,807,673.61元，2017年1-9月实现营业收入13,542,799.29 元，净利润为313,984.11元。（以上数据未经审计，币种为人民币） 2、与本公司的关联关系 广州市安泰化学有限公司为公司的控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州市安泰化学有限公司为公司的关联法人。 3、履约能力分析 广州市安泰化学有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。 （六）广东高科力新材料有限公司 1、基本信息 公司名称：广东高科力新材料有限公司 统一社会信用代码：91440000719287954J 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：广东省广州市天河区东郊工业园建工路8号首层103室 法定代表人：胡晓颖 注册资本：陆佰万元整 成立日期：1999年12月23日 营业期限：长期 经营范围：化工设备的设计与销售；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至2017年9月30日，广东高科力新材料有限公司总资产为6,184,077.73 元，所有者权益合计-3,009,798.26元，2017年1-9月实现营业收入25,398.11元， 净利润为-461,935.31元。（以上数据未经审计，币种为人民币） 2、与本公司的关联关系 公司董事长兼总经理邹榛夫先生为广东高科力新材料有限公司实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广东高科力新材料有限公司为公司的关联法人。 3、履约能力分析 广东高科力新材料有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 （1）定价政策和定价依据：遵循公开、公平、公正的原则，以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。 （2）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 2、关联交易协议签署情况 关联交易协议依据采购框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方拟发生的上述交易为公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事意见 （一）公司的独立董事发表事前认可意见如下： 1、公司拟审议的关于预计2018年日常关联交易符合公司日常经营的需要； 2、预计的2018年日常关联交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。 3、我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。 （二）公司的独立董事发表独立意见如下： 我们对《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》进行了认真审核。我 们认为，公司预计的2018年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于 日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。 公司董事会审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》时，关联董 事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将此议案提交至股东大会审议。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 1、上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 2、上述关联交易已经第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事进行了事前认可并已发表了明确同意的意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，本次议案尚需公司股东大会审议。公司履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定。 3、保荐机构对公司上述关联交易情况无异议。 4、保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。 七、备查文件 1、广州集泰化工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议； 2、广州集泰化工股份有限公司第一届监事会第九次会议决议； 3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项之事前认可意见； 4、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项之独立意见。 5、中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司2018年度日常关联交 易预计情况的核查意见 特此公告。 广州集泰化工股份有限公司 董事会 2018年1月10日