证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-003 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“劲拓股份”）近日收到公司董事陈洁欣先生的辞职报告，陈洁欣先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务及第三届董事会提名委员会委员职务，离职后不再担任公司其他职务。公司及公司董事会对于陈洁欣先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈洁欣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会原有董事7人，其中独立董事3人。陈洁欣先生辞职后，公司董事会现有董事6人，其中独立董事3人。陈洁欣先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快增补合适的董事候选人，并提交公司股东大会审定。 截止至本公告披露日，陈洁欣先生持有劲拓股份股票合计2,387,350股，占公司总股本的0.99%，其配偶及其他关联人未持有公司股份。陈洁欣先生承诺：“离任后六个月内不转让所持股份，且后续股份减持将遵守《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的相关规定”。公司将在本次申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会 2018年1月10日