证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-001 广州集泰化工股份有限公司 关于第一届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以邮件、电话方式于2018年1月6日向各位董事发出。 2、本次会议于2018年1月10日10:00在广州开发区南翔一路62号C座 4-1会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9名（其中，董事罗绍德、 涂伟萍、谢晓尧以通讯表决方式出席会议）。 4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》 公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关规定，结合公司实际情况，对公司2018年度日常关联交易情况进行合理预计。 邹榛夫、邹珍贵系关联董事，对本议案回避表决。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。 详细内容参见公司2018年1月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州集泰化工股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-003）。 公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》 公司与广东光泰激光科技有限公司签署《房屋租赁合同》，广东光泰激光科技有限公司将其自有房屋出租给公司作为办公、研发场所。 邹榛夫、邹珍贵系关联董事，对本议案回避表决。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。 详细内容参见公司2018年1月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州集泰化工股份有限公司关于签署租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。 公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2018年1月30日（星期二）14:00时在广州开发区南翔一路62 号C座一楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 详细内容参见公司2018年1月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州集泰化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-005）。 三、备查文件 1、广州集泰化工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议； 2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见； 3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见； 4、中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司2018年度日常关联交 易预计情况的核查意见。 特此公告。 广州集泰化工股份有限公司 董事会 2018年1月10日