证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-004 江苏凯伦建材股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1 月10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李忠人先生为公司总经理，聘任张勇先生为公司常务副总经理、董事会秘书，聘任柴永福先生为公司副总经理、财务总监，聘任陈洪进先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 （简历详见本公告附件） 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2018年1月10日 附件： 1、李忠人先生： 1970年3月28日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国建筑防水协会专家委员会委员。1993年7月至1996年7月任深圳市火炬科 技实业有限公司工地业主代表；1996年7月至1998年3月任深圳市鲁班人防水 补强有限公司项目经理，1998年3月至2001年3月任中国建筑科学研究院深圳 分院经理助理，2001年3月至2010年12月任深圳市卓宝科技股份有限公司副 总经理、总经理、副董事长；2011年7月至今，任公司董事、总经理。 截至本公告披露日，李忠人先生持有公司8,400,000股股票，占公司总股本 的 11.67%，李忠人先生通过苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）持有公司 1600,000股股票,占公司总股本的2.22%。李忠人先生与其他持有公司5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2、张勇先生： 1973年2月14日出生，汉族,中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2001年8月至2006年5月任深圳飞尚实业发展有限公司总经理助理；2006年6 月至2006年12月任深圳盈信创投股份有限公司投资经理；2007年3月至2010 年10月任深圳市卓宝科技股份有限公司副总裁；2010年11月至2015年3月任 广东康妮雅商贸发展有限公司总经理；2014年1月至2016年9月任广州市浩云 安防科技股份有限公司董事；2015年3月至今，任公司副总经理、董事会秘书。 截至本公告披露日，张勇先生持有公司1,700,000股股票，占公司总股本的 2.36%。张勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 3、柴永福先生： 1973年9月16日出生，汉族,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000年11月至2004年8月，任深圳天健信德会计师事务所项目经理；2004年 8月至2007年5月，任中兴通讯股份有限公司审计业务主任；2007年5月至2010 年11月，任深圳市卓宝科技股份有限公司审计总监；2010年11月至2011年9 月，任北京朗波尔光电股份有限公司审计总监；2011年11月至2015年3月， 任北京澳特舒尔保健品开发有限公司审计总监；2015年3月至今，任公司副总 经理、财务总监。 截至本公告披露日，柴永福先生持有公司1,550,000股股票，占公司总股本 的2.15%。柴永福先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 4、陈洪进先生 1976年9月1日出生，汉族,中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1998年12月至2000年12月，任上海商云科技发展有限公司总经理助理；2001 年8月至2004年2月，任方正科技集团股份有限公司总裁办公室网络管理员； 2004年3月至2012年6月，任江苏苏钢集团有限公司自动化信息部部长、计划 管理部部长，苏州苏信特钢有限公司助理总经理；2012年7月至2015年7月， 任菲时特集团股份有限公司副总裁；2016年1月至今，任江苏凯伦建材股份有 限公司总经理助理。 截至本公告披露日，陈洪进先生未持有公司股票。陈洪进先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。