证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-003 江苏凯伦建材股份有限公司 关于董事会专门委员会完成换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日召开 了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《董事会专门委员会换届选举的议案》，根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，具体如下： (1)选举钱林弟、李忠人、苗燕、杨春福、殷俊明为第三届董事会战略委员会委员，主任委员为钱林弟; (2) 选举殷俊明、杨春福、张勇为第三届董事会审计委员会委员，主任委员 为殷俊明; (3) 选举杨春福、殷俊明、柴永福为第三届董事会薪酬与考核委员会委员， 主任委员为杨春福; (4) 选举由殷俊明、李忠人、杨春福为第三届董事会提名委员会委员，主任 委员为殷俊明; 以上各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 特此公告 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2018年1月10日