证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-005 朗新科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，决定于2018年1月26日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2018年1月26日（星期五）14:30时开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的时间为2018年1月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 1月 25 日下午3:00至 2018年 1月26日下午 3:00 之间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日： 2018年1月19日（星期五） 7、出席对象： （1）截止2018年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议的地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室 二、会议审议事项 1、审议《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》； 2、审议《关于增加注册资本、修改 并办理工商变更登记的议案》。 根据《公司章程》等的相关规定，本次股东大会审议的议案均需以特别决议形式通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；本次股东大会审议的所有议案均无回避表决的情形。 上述议案1和议案2已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，上述议 案1已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司 在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 提案编 备注 码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及 √ 1.00 期限的议案 关于增加注册资本、修改 并办理工 √ 2.00 商变更登记的议案 四、会议登记方法 1、登记方式 （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在2018年1 月25日17:00前送达本公司为准；来信请寄：北京市朝阳区北辰东路8号院北 辰时代大厦1801室证券投资部，邮编：100101（信封请注明“股东大会”字样）。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、联系方式 联系人：季悦 联系电话： 010-82430888 传真： 010-82430999 通讯地址：公司会议室（北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801 室） 2、会议费用 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。 七、备查文件 1、朗新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议； 2、朗新科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。 朗新科技股份有限公司董事会 2018年1月10日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 1. 投票代码及投票简称：投票代码为“365682”，投票简称为“朗新投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相 同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二． 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2018年 1月 26日的交易时间，即 9:30―11:30和 13:00―15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月25日（现场股东大会召 开前一日）15:00，结束时间为2018年1月26日（现场股东大会结束当日）15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/ 本单位出席朗新科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下： 委托人： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签字： 委托人身份证号码： 受托人： 受托人身份证号码： 受托日期： 委托书有效期： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权 可以投票 1.00 关于调整闲置自有资金购买理 √ 财产品额度及期限的议案 关于增加注册资本、修改 并办理工商变更登记的议 案 注： 1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。