证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-006 航天工业发展股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会，经公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2018年1月26日14:30； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年1月25日15:00至2018年1月26日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年 1月 26日9:30-11:30和13:00-15：00. 5、会议召开方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018年1月19日 7、出席对象： (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日（2018年1月19日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。 (2)公司董事、监事和高级管理人员； (3)公司聘请的律师； (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基 地A区6号楼3层。 二、会议审议事项 （一）审议事项 1、审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》；2、审议《公司章程修正案》； 3、审议《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案》。 （二）披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告等详见公司于2017 年8月18日、2018年1月11日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网上的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》、《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告》等相关公告。 （三）特别强调事项：议案第1、2项须经出席会议股东所代表投票权的2/3 以上通过。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：指所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行 √ 股份购买资产的议案》 2.00 《公司章程修正案》 √ 3.00 《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和 √ 内部控制审计机构的议案》 四、会议登记事项 1、登记时间：2018年1月25日9:00～11:30和14:00～17:00 2、登记地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6 号楼3层 3、登记方式： （1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。 （2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。 （3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。 4、会议联系方式 联系人：杨以楠、付婷 联系电话：0591-83283128 传真：0591-83296358 邮箱：htfz@casic-addsino.com 5、与会股东食宿及交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1） 六、备查文件 1、公司第八届董事会第十六次会议决议； 2、公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议。 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 董事会 2018年1月10日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。 2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年1月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月25日15：00，结束时间 为2018年1月26日15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于 2018年1月26日召开的2018年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具 有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表: 提案 备注（该列打 同意 反对 弃权 编码 提案名称 勾的栏目可以 投票） 100 总议案：指所有提案 √ 1.00 《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申 √ 请继续停牌的议案》 2.00 《公司章程修正案》 √ 3.00 《关于续聘公司2017年度财务审计机构和 √ 内部控制审计机构的议案》 备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。 2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。 一、委托人情况 1、委托人姓名： 2、委托人身份证号： 3、持有公司股份性质： 4、委托人持股数： 二、受托人情况 1、受托人姓名： 2、受托人身份证号： 委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章） 委托日期： 年月日 本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。