证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-001 包头东宝生物技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2018年1月6日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、监事。 2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2018年1月 11日上午10:00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室 召开。 3、本次会议应出席董事7名，实出席董事7名。独立董事王大宏先生、独 立董事哈斯阿古拉先生以通讯表决方式出席了本次会议。监事会主席于建华先生、监事杨婷婷女士、监事贺志贤女士、财务总监赵秀梅女士列席了本次会议。 4、现场会议由董事长王军先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下： 审议通过了《关于增补公司授信方式的议案》 2017年4月18日、2017年5月12日，公司分别召开了第五届董事会第二 十三次会议、第五届监事会第十八次会议、2016 年度股东大会审议通过了《关 于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》，同意公司向上 海浦东发展银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市九原支行、兴业银行股份有限公司包头分行、中国民生银行股份有限公司包头分行、包商银行股份有限公司包头分行申请合计金额不超过人民币 15,000.00 万元流动资金贷款授信额度。上述 15,000.00 万元流动资金贷款授信以包头东宝生物技术股份有限公司的土地、房屋、机器设备抵押。股东大会授权董事会自 2017年 7月 21日起至 2018年 7月 20 日止向上述银行申请流动资金贷款授信总金额不超过人民币15,000.00 万元。 本次董事会同意在上述总额度内，增补公司授信方式，增补后授信方式主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等形式的融资。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 表决结果：7票同意，0 票反对， 0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 董事会 2018年1月11日