证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-002 包头东宝生物技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2018年1月11日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。 本次会议通知已于2018年1月6日以直接送达及发送电子邮件方式发出。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况： 与会监事经过认真审议，形成决议如下： 审议通过了《关于增补公司授信方式的议案》 经审核，监事会认为，本次向银行申请增补公司授信方式是根据公司经营需要，满足公司的资金需求，决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意增补公司授信方式，增补后授信方式主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等形式的融资。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签字的公司第六届监事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 监事会 2018年1月11日