公告编号：2018-006 证券代码：833943 证券简称：优机股份 主办券商：中信建投 四川优机实业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2018年1月11日在公司会议室召开。会议通知及议案于2018年1月4日以电子邮件方式送达公司各位董事。公司现有董事9人，实际出席会议9人。会议由董事长主持，董事会秘书，监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议及表决情况 本次会议以现场举手表决的方式审议通过如下议案： 《关于拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请1200万元人民币综合授信的议案》 1、议案内容：公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请1200万元人民币的授信，期限一年。该授信额度用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、即期信用证（国内、国外）、远期信用证（国内、国外）、打包贷款、出口押汇业务。此次授信采用抵押担保方式， 公告编号：2018-006 抵押物为公司以自有资产：位于成都市高新区（西区）尚丰路439号 工业用地及地面建筑物。 2、表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《四川优机实业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2018年1月11日