公告编号：2019-007 证券代码：833943 证券简称：优机股份 主办券商：中信建投 四川优机实业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数64,724,250股，占公司有表决权股份总数的99.68%。 公告编号：2019-007 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》 1.议案内容： 详见2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《四川优机实业股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数29,839,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东罗辑、欧毅、成都优机创新企业管理中心（有限合伙）、成都优机投资管理中心（有限合伙）代表34,884,300股,不计入本次股东大会有表决权股份总数,回避表决。 （二） 审议通过《关于修改 的议案》1.议案内容： 详见2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《四川优机实业股份有限公司关于修订 公告》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数64,724,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2019-007 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 （三） 审议通过《关于修改 的议案》 1.议案内容： 详见2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《四川优机实业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数64,724,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 三、 备查文件目录 《四川优机实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 四川优机实业股份有限公司 董事会 2019年3月6日