证券代码： 002757 证券简称：南兴装备 公告编号： 2018-011 号 南兴装备股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）二�一六年年度股东大会审议 通过了《关于<2017 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》和第二 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的 议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会于 2017 年 11 月 20 日完成首次限制性股票授予工作，授予限制性股票 169.6 万股，公司股 本由 109,340,000 股变更为 111,036,000 股（公告编号： 2017-073 号）。 公司二�一八年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及 修改 相关条款的议案》，公司的注册资本由 10,934 万元人民币变更为 11,103.6 万元人民币；以及《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关 于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表 监事的议案》，选举产生了公司第三届董事会及监事会成员。同日，公司第三届 董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》和《关 于聘任公司总经理的议案》；公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第三届监事会主席的议案》（公告编号： 2018-002 号、2018-003 号、2018-004 号）。 近日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记手续，董事、监事、总经理 的工商登记及备案手续，并取得了东莞市工商行政管理局发放的《核准变更登记 通知书》和新的《营业执照》，相关信息如下： 变更前注册资本（万元）： 10,934 万元人民币 变更后注册资本（万元）： 11,103.6 万元人民币 章程备案 备案前董事会成员： 詹谏醒（董事长）、詹任宁（董事、总经理）、林旺荣（董 事）、杨建林（董事）、曾庆民（独立董事）、汤建中（独立董事）、方慧（独立董 事） 备案后董事会成员： 詹谏醒（董事长）、詹任宁（董事、总经理）、林旺荣（董 事）、杨建林（董事）、冯敏红（独立董事）、 高新会（独立董事）、 姚作为（独 立董事） 备案前监事会成员： 檀福华（监事会主席）、林惠芳（监事）、刘彦君（职工 代表监事） 备案后监事会成员： 檀福华（监事会主席）、林惠芳（监事）、周德强（职工 代表监事） 除上述变更外，公司未对其他工商登记事项进行变更。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 二�一八年一月十二日