公告编号：2018―003 证券代码：870981 证券简称：希源农业 主办券商：安信证券 海南希源生态农业股份有限公司 高级管理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018年第一届 董事会第十二次会议于 2018年 1月9 日审议并通过：聘任蔡九 明先生担任公司董事会秘书，任职期限自 2018年 1月 9 日至第 一届董事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以电子邮件、电话及短信方式通知董事， 实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 25,000,000 股，占股份 总数 100.00%，会议由董事长肖诗希主持。 以上决议表决情况为： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0票 （二）被任职董监高的基本情况 蔡九明先生，1985年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 福州大学会计学本科学历，中级会计师。 2006年 12月至 2009月 2 月担任福州大福有限公司会计员； 公告编号：2018―003 2009年 3月至 2014年 4 月担任福建津福贸易有限公司财务经 理；2014年 5月至 2017年5 月担任泰禾集团股份有限公司综合 财务经理； 2017年6月至 2017年10 月财务咨询，2017年11 月至今担任海南希源生态农业股份有限公司财务经理，及见习董事会秘书。 （三）任命的原因 为进一步完善公司法人治理机构，促进公司的规范运作，提高公司信息披露合规性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、公司制度的规定，聘任蔡九明为公司董事会秘书。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 上述任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 聘任蔡九明先生担任董事会秘书一职，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平。 三、备查文件目录 （一）《海南希源生态农业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 海南希源生态农业股份有限公司 董事会 2018年 1月 11日