公告编号：2018-002 证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投 锦泰财产保险股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 锦泰财产保险股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于 2018年1月11日在成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 10 楼以通讯方式召开。会议通知已于2018年1月4日以邮件方式发出。 （二）会议出席情况 会议应出席董事12名，亲自出席12名，有效表决票12票。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经审议，本次会议形成决议如下： 审议通过《关于审议公司办公大楼8楼出租立项》的议案。 议案表决结果： 同意票12票，反对票0票，弃权票0票。 三、 备查文件目录 《锦泰财产保险股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》 公告编号：2018-002 特此公告。 锦泰财产保险股份有限公司 董事会 2018年1月12日