1 / 3 证券代码：832142 证券简称：新为股份 公告编号：2018-002 深圳新为软件股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 深圳新为软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议 于2018年1月10日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年1月5 日以邮件方式向各位董事发出。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长袁红兵主持，会议以现场投票表决的方式召开。 二、 会议审议议案及表决情况 会议审议通过了下议案： (一) 审议通过《关于聘任庞新安为公司总经理的议案》 决议内容：根据公司业务发展的需要，为了配合公司经营发展战略调整，袁 2 / 3 红兵先生作为公司董事长将更专注于公司的战略研究和发展规划， 袁红兵先生辞 去总经理职务。公司聘任庞新安作为公司新任总经理，任职期限为2018年1月10 日至2020年3月22日。 庞新安简历： 庞新安，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于合肥 工业大学计算机及应用专业，本科学历；1999年至2001年，任职于广州复旦奥特 科技股份有限公司，任研发经理；2001年至2004年，任职于新太科技股份有限公 司，任金融事业部高级项目经理；2004年至2014年2月，就职于有限公司，任有 限公司渠道总监及监事； 2014年3月起历任股份公司第一届和第二届董事会董事， 2014年3月至2018年1月5日兼任股份公司副总经理。 庞新安先生和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公 司法》及中国证监会规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监 会确定为市场禁入者尚未解除的现象， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。庞新安先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 (二) 审议通过《关于申请公司住所变更的议案》 决议内容：因公司发展需要，拟申请公司住所由“深圳市南山区科发路2号 科技园30区1栋1楼116室”变更为“深圳市宝安区新安街道43区兴华一路华创达 创客创新联盟A栋3楼”。 公司最终住所以工商登记部门核准信息为准。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于深圳新为软件股份有限公司修改公司章程的议案》 决议内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。将《公 司章程》的第五条原为：“公司住所：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创 新基地2栋9AB单元。邮政编码：518057。”修改为：“公司住所：深圳市宝安区 新安街道43区兴华一路华创达创客创新联盟A栋3楼。邮政编码：518101。” 公司章程变更以工商登记部门核准信息为准。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。 3 / 3 (四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的 议案》 决议内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司住所工商变更事宜。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。 (五) 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 决议内容： 公司拟于2018年1月27日召开2018年第一次临时股东大会，（详见《2018年 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。）审议如下议案： 1、《关于申请公司住所地变更的议案》。 2、《关于深圳新为软件股份有限公司修改公司章程的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、 备查文件 1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第五次会议决议； 特此公告！ 深圳新为软件股份有限公司 董事会 2018年1月12日