深圳新为软件股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：庞新安先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数19,088,319股，占公司有表决权股份总数的95.44%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《新为股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数19,088,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《新为股份：第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数19,088,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《新为股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数19,088,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《新为股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数19,088,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《新为股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数19,088,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 一致同意2018年度利润不进行分配。 2.议案表决结果： 同意股数19,088,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （七）审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案》 1.议案内容： 同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。2.议案表决结果： 同意股数19,088,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （八）审议通过《关于公司2019年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》1.议案内容： 上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《关于公司2019年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果： 同意股数19,088,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （九）审议通过《关于向银行申请信用担保贷款暨关联担保的议案》 1.议案内容： 上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《关于向银行申请信用担保贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果： 同意股数2,860,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及回避表决的事项，关联股东袁红兵（授权代表庞新安）、庞新安、深圳市新为教育技术研究院(有限合伙)（授权代表杨旋）回避表决。 （十）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展的需要，公司拟将经营范围“一般经营项目：计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询，数据库及计算机网络技术咨询服务（不含限制项目）。许可经营项目：生产在线培训系统软件，企业管理培训。” 变更为： “计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询；数据库及计算机网络技术咨询服务（不含限制项目）；生产在线培训系统软件；企业管理培训；企业管理咨询；教育培训；教育咨询；技术咨询；技术服务；动漫设计；网页设计制作；电子课件制作；广告业务；文化艺术交流活动策划；企业形象策划；摄影服务；市场营销策划；电脑图文设计制作。”（实际以工商部门登记备案为准）。 并对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，修订具体以工商行政部门核准登记 2.议案表决结果： 同意股数19,088,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （十一）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》 1.议案内容： 授权董事会全权办理公司经营范围工商变更事宜。 2.议案表决结果： 同意股数19,088,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （十二）审议通过《关于选举魏锐先生为公司第二届监事会监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司原监事张彤因个人原因于2019年3月25日辞去公司监事会监事一职，现提名魏锐为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准，个人简历如下： 魏锐，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。专科，2005年毕业于重庆大学计算机应用专业。2007年5月至2014年2月就职于有限公司，历任项目经理、IT部门经理等职位；2014年2月至2019年2月就职于股份公司担任部门经理；2019年3月起任股份公司运维总监职务；未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。 惩戒对象名单的情形。截至本次会议召开之日，魏锐不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 2.议案表决结果： 同意股数19,088,319股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市君悦（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：阎斌、朱姝 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法、有效。 四、备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 (二)法律意见书。 深圳新为软件股份有限公司 董事会 2019年5月6日