公告编号：2018-002 证券代码：870658 证券简称：国础股份 主办券商：安信证券 陕西国础实业股份有限公司 关于公司向银行申请贷款及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易为偶发性关联交易。 根据公司发展需要，公司拟向中国建设银行西安解放路支行申请贷款人民币伍佰万元，公司股东、实际控制人杨刚及其配偶许文娟、母亲赵建利、股东杨博拟提供房产等作为担保。（具体合同内容以实际签订为准）。 (二)关联关系概述 杨刚为公司控股股东、实际控制人，其持有公司54%股份，同时 兼任公司董事长、总经理。 许文娟为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨刚配偶。 赵建利为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨刚及股东杨博的母亲。 杨博为公司股东，其持有公司23%的股份，与公司控股股东、实 际控制人杨刚为兄妹关系。 (三)表决和审议情况 公告编号：2018-002 2018年1月10日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关 联方杨刚等人为公司贷款提供担保的议案》。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：关联董事杨刚回避表决。 该议案还需提交2018年第一次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名 住所 类型 法定代表人 杨刚 西安市灞桥区莫灵庙184号 自然人 是 许文娟 西安市灞桥区莫灵庙184号 自然人 否 赵建利 西安市碑林区兴庆路98号 自然人 否 杨博 西安市灞桥区莫灵庙184号 自然人 否 (二)关联关系 杨刚系陕西国础实业股份有限公司法定代表人，控股股东、实际控制人、董事长、总经理。 许文娟为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨刚配偶。 赵建利为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨刚及股东杨博的母亲。 杨博为公司股东，其持有公司23%的股份，与公司控股股东、实 际控制人杨刚为兄妹关系。 公告编号：2018-002 三、交易协议的主要内容 根据公司发展需要，公司拟向中国建设银行西安解放路支行申请贷款人民币伍佰万元，公司股东、实际控制人杨刚及其配偶许文娟、母亲赵建利、股东杨博拟提供房产等作为担保。（具体合同内容以实际签订为准）。 四、定价依据及公允性 上述关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易使公司日常经营及资金周转得到满足，符合公司和全体股东利益。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不向公司收取任何担保费用，不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响。 六、备查文件目录 (一)《陕西国础实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》陕西国础实业股份有限公司 董 事 会 2018年1月12日