公告编号：2018-001 证券代码：430067 证券简称：维信通 主办券商：国联证券 北京维信通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京维信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年1月11日上午9：00在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长曾茜女士主持，董事会秘书及公司高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 1.议案主要内容：详见公司于2018年1月12日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于更换 会计师事务所的公告》（公告编号为：2018-002） 2.表决结果为： 5票同意、0票反对、0票弃权。 3.回避表决情况：无关联董事，无需回避。 4.提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。 公告编号：2018-001 （二）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的 议案》 1.议案主要内容：详见公司于2018年1月12日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2018-003） 2.表决结果为： 5票同意、0票反对、0票弃权。 3.回避表决情况：无关联董事，无需回避。 三、备查文件目录 《北京维信通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 特此公告。 北京维信通科技股份有限公司 董事会 2018年1月12日