公告编号：2019-005 证券代码：430067 证券简称：维信通 主办券商：国联证券 北京维信通科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：曾茜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,400,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案 1.议案内容： 鉴于国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）拟将其新三板业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”），经与国联证券充分沟通及友好 公告编号：2019-005 协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就协议解除相关事宜达成一致意见。 2.议案表决结果： 同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案 1.议案内容： 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议，自协议生效之日起，由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。 2.议案表决结果： 同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有关规则，就变更持续督导券商的相关事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。 2.议案表决结果： 同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2019-005 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》 议案 1.议案内容： 提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京维信通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。 北京维信通科技股份有限公司 董事会 2019年3月20日