证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2018－003 中航电测仪器股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2018年1月12日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 及其摘要的议案》 公司《A股限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见同日 在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。 公司独立董事、监事会对《A股限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘 要发表了明确同意的意见。 《A股限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要尚需报履行国有资产监 督管理职责的机构同意后，提交股东大会审议。股东大会通知将另行公告。 董事康学军先生、刘东平先生、赵国庆先生属于公司A股限制性股票长期激 励计划的受益人，为与此限制性股票长期激励计划有关联的董事，回避了对该议案的表决，全体非关联董事对该议案进行了表决。 表决结果：有效表决票数6票，同意6票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于公司 及其摘要的议案》 公司《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要具体内容详 见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。 公司独立董事、监事会对《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》 及其摘要发表了明确同意的意见。 《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要尚需报履行国有 资产监督管理职责的机构同意后，提交股东大会审议。股东大会通知将另行公告。 董事康学军先生、刘东平先生、赵国庆先生属于公司A股限制性股票激励计 划（第一期）的受益人，为与此限制性股票激励计划有关联的董事，回避了对该议案的表决，全体非关联董事对该议案进行了表决。 表决结果：有效表决票数6票，同意6票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于公司 的议案》 公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。 该议案尚需公司 A 股限制性股票长期激励计划报履行国有资产监督管理职 责的机构同意后，提交股东大会审议。股东大会通知将另行公告。 董事康学军先生、刘东平先生、赵国庆先生属于公司A股限制性股票长期激 励计划的受益人，为与此限制性股票长期激励计划有关联的董事，回避了对该议案的表决，全体非关联董事对该议案进行了表决。 表决结果：有效表决票数6票，同意6票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》 为保证公司限制性股票长期激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票长期激励的有关事项，包括但不限于： 1、授权董事会确定限制性股票长期激励计划的授予日； 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司A股限制性股票长期激励计划规定的办法对限制性股票数量、所涉及的标的股票总数和授予价格进行相应的调整； 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理与授予限制性股票相关的全部事宜； 4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； 5、授权董事会根据公司限制性股票长期激励计划决定激励对象是否可以解锁； 6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等； 7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜； 8、授权董事会决定公司限制性股票长期激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司A股限制性股票长期激励计划等； 9、授权董事会对公司限制性股票长期激励计划进行管理； 10、授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 该议案尚需公司 A 股限制性股票长期激励计划报履行国有资产监督管理职 责的机构同意后，提交股东大会审议。股东大会通知将另行公告。 董事康学军先生、刘东平先生、赵国庆先生属于公司A股限制性股票长期激 励计划的受益人，为与此限制性股票长期激励计划有关联的董事，回避了对该议案的表决，全体非关联董事对该议案进行了表决。 表决结果：有效表决票数6票，同意6票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 二�一八年一月十二日