公告编号：2018-001 证券代码：831237 证券简称：飞宇科技 主办券商：东吴证券 苏州飞宇精密科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月15日 2、会议召开地点：昆山市玉杨路888号公司二楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长乐勇先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn及 www.neeq.cc)上发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》;本次股东大会的召集、召开、 议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共38人， 持有表决权的股份72,954,000股，占公司股份总数的56.55%。 二、 议案审议情况 公告编号：2018-001 (一)审议通过《关于公司收购昆山特朗普新能源汽车零部件有限公司40%股权的议案》。 1、议案内容 公司持有昆山特朗普新能源汽车零部件有限公司60%股权，因公 司业务发展需要，公司拟收购昆山特朗普新能源汽车零部件有限公司40%股权，收购完成后，昆山特朗普新能源汽车零部件有限公司成为公司的全资子公司。本次收购详见公司于2017年12月29日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州飞宇精密科技股份有限公司收购资产的公告》，公告编号：2017-062。 2、议案表决结果： 同意股数72,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 股东丁士春是交易对手,回避表决 (二)审议通过《关于变更公司住所的议案》。 1、议案内容 议案内容：公司住所将由“昆山市玉山镇城北四方路28号。”变 为“昆山市玉山镇玉杨路888号。” 2、议案表决结果： 同意股数72,954,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2018-001 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (三)审议通过《关于修改 的议案》。 1、议案内容 议案内容：同意公司章程“第五条 公司住所：昆山市玉山镇城 北四方路28号。”现修改为“第五条 公司住所：昆山市玉山镇玉杨 路888号。” 2、议案表决结果： 同意股数72,954,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 四、备查文件目录 (一)经与会董事签字确认的股东大会决议； 苏州飞宇精密科技股份有限公司 董事会 2018年1月15日