公告编号：2018-006 证券代码：838499 证券简称：澳通电讯 主办券商：国海证券 西安澳通电讯技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 西安澳通电讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议2018年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘环女士主持，应到监事3人, 实到监事3人。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《西安澳通电讯技术股份有限公司章程》之规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金变更用途的议案》 1.议案内容 因公司已偿还上海浦东发展银行股份有限公司西安分行贷款 3,000,000.00元，现拟对原募集资金使用计划中约定的用于偿还上 海浦东发展银行股份有限公司西安分行贷款的3,000,000.00元资金 用途进行变更，将其中1,700,000.00元用于偿还周茜茜个人借款， 剩余1,300,000.00元用于补充公司流动资金。 公告编号：2018-006 具体内容详见《西安澳通电讯技术股份有限公司关于部分募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-007）。 公司监事会对公司《关于部分募集资金变更用途的议案》进行了审核，审核意见如下： 公司 部分募集资金使用用途的变更和审议程序符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司募集资金变更的要求，真实地反映出公司 募集资金使用用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。 2.表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《西安澳通电讯技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 西安澳通电讯技术股份有限公司 监事会 2018年1月15日