公告编号2018-002 证券代码：871204 证券简称：利民纸品 主办券商：申万宏源 江苏利民纸品包装股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司陕西利民包装材料科技发展有限公 司，注册地为白水县苹果科技产业园，注册资本为人民币3000万 元。 (二)审议和表决情况 公司于2018年1月11日召开第一届董事会第六次会议，以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司设立全资 子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 新公司设立尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为认缴出资 公告编号2018-002 本次对外投资的出资说明： 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 名称：陕西利民包装材料科技发展有限公司 注册地：白水县苹果科技产业园 经营范围：纸及纸制品、包装材料、机械配件、纸箱设计：机械纸及纸板、纸制品包装加工、制造、销售。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 江苏利民纸品包装股份 人民币 30,000,000.00 100% 有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是为了加速实施公司中长期战略布局，增强公司业务拓展能力，提升公司综合竞争力。本次投资符合公司长期战略发展方向，对公司未来发展具有重要意义。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公司本次对外投资是从公司长远发展需要做出的决策，但是仍 存在着一定的市场风险和经营风险等不确定性。公司将进一步完善 公司管理体系，规范公司治理结构，健全公司内控制度和风险防范 机制，确保公司投资的安全与收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公告编号2018-002 本次对外投资是公司自身发展的需要，短期内不会对公司财务 和经营成果产生较大影响，利于公司战略布局，为公司日后培育新 的利润增长点 四、备查文件目录 第一届董事会第六次会议决议 江苏利民纸品包装股份有限公司 董事会 2018年1月15日