公告编号：2018-004 证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券 深圳市长城网信息科技股份有限公司 关于董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司深圳市长城网信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2018年1月15日审议并通过： 任命郭涛先生为公司董事会秘书,任职期限至本届任期届满。 本次会议召开10日前以电话、邮件的方式通知全体董事，实际 到会董事5人，持有公司股份32,420,000股，占股份总数的72.04%， 会议由刘徽先生主持。 以上决议表决情况为： 赞成5票，反对0票，弃权0票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书郭涛现在持有公司股份2,998,000股，占公司 股本的6.66%。 (三)任命/免职原因 1 / 2 公告编号：2018-004 原公司董事会秘书郭淑鸿女士个人原因辞职，为了公司信息披露工作能正常开展，现任命郭涛先生为公司董事会秘书。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 董事会秘书的任命，对公司董事会成员人数没有影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 现任命郭涛先生为公司董事会秘书，有利于公司相关工作的开展。 三、备查文件 《深圳市长城网信息科技股份有限公司董第一董事会第十次会议决议》 深圳市长城网信息科技股份有限公司 董事会 2018年01月15日 2 / 2